СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО «Автоколонна № 1728»»:
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «АК №1728»
1.3. Место нахождения эмитента: 403518, Россия, Волгоградская область, Фроловский район, г.Фролово, ул.Народная, 97
1.4. ОГРН эмитента: 1023405563015
1.5. ИНН эмитента: 3439001422
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33465-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusap.ru/autocol.html
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
ОАО «Автоколонна № 1728»:
- об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения– 04.06.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05.06.2012 г. № 4/2012.
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Совет директоров присутствует на заседании в количестве 5-о членов из 5-ти. Кворум заседания - 100%. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
2.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: О рассмотрении требования единоличного исполнительного органа Общества о проведении заседания Совета директоров для решения вопроса о созыве и проведении общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня.
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна № 1728».
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу повестки дня: О подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Автоколонна № 1728»:
А) о форме проведения общего собрания акционеров (собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования или без такового);
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Б) о дате, месте, времени проведения общего собрания акционеров;
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
В) о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Г) о повестке дня общего собрания акционеров;
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Д) о порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Е) о перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
Ж) о форме и тексте бюллетеня для голосования.
Голосование: "За" – 5 голосов, "против" - нет, "воздержался" – нет. Решение принято единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. В соответствии с ч. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах» и Положениями Устава Общества, удовлетворить требование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Старцева Е.А. (исх. № 10 от «25» мая 2012 г.) о проведении заседания Совета директоров для решения вопроса о созыве и проведении общего собрания акционеров для рассмотрения и принятия решений по поставленным вопросам повестки дня.
2. В соответствии со ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Автоколонна № 1728».
3. Определить внеочередное общее собрание акционеров как собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления бюллетеней для голосования.
- определить датой проведения внеочередного общего собрания акционеров «13» июля 2012 г.
- определить местом проведения общего собрания акционеров следующий адрес: 403500, Россия, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Гагарина, д.1 (административное здание).
- определить временем начала регистрации 12 часов 00 минут, временем начала собрания 13 часов 00 минут.
- определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров «15» июня 2012 года.
- утвердить повестку дня в соответствии с требованием единоличного исполнительного органа и предложениями членов Совета директоров:
1) Об избрании Председательствующего на общем собрании акционеров.
2) О добровольной ликвидации ОАО «Автоколонна № 1728».
3) Об избрании ликвидационной комиссии ОАО «Автоколонна № 1728». Избрание Председателя ликвидационной комиссии Общества.
4) О порядке и сроках добровольной ликвидации ОАО «Автоколонна № 1728».
5) О порядке и сроках уведомления кредиторов ОАО «Автоколонна № 1728».
- в соответствии с Уставом ОАО «Автоколонна № 1728» уведомить акционеров о проведении внеочередного собрания путем опубликования сообщения в газете «Волгоградская правда», а именно, в соответствии с положениями Устава и ФЗ «Об АО», не позднее, чем за 20 дней до дня проведения собрания. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
• Требование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Автоколонна № 1728» (исх. № 10 от «25» мая 2012 г.) о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о созыве и проведении общего собрания акционеров ОАО "Автоколонна № 1728" с предложенной повесткой дня.
• Протокол № 4/2012 заседания совета директоров от «04» июня 2012 года.
• Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
• Регламент внеочередного общего собрания акционеров.
• Бюллетень для голосования на внеочередном собрании акционеров.
• Экономическое обоснование, добровольной ликвидации Общества от 25.05.2012 г.
• Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2012 г. и 31.03.2012 г.
• Сведения о лицах, выдвигаемых в состав ликвидационной комиссии Общества и их согласия баллотироваться.
• Информация о стоимости чистых активов по состоянию на 31.12.2012 г. и 31.03.2012 г.
• Акт ревизии состояния и достоверности бухгалтерского учета и финансового положения за 2011 год.
• Заключение аудитора общества за 2011 год.
- определить, что с указанной информацией акционеры смогут ознакомиться по адресу: 403500, Россия, Волгоградская область, г. Фролово, ул. Гагарина, д.1 (административное здание) в установленный законом и Уставом Общества срок (за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров) с 8.00. до 16.00. По письменному запросу акционера данная информация может быть выслана на его почтовый адрес.
- утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
2.6. Открытым акционерным обществом «Автоколонна № 1728» сообщение опубликовано в сети Интернет по адресу: http://www.rusap.ru/autocol.html - 05 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Генеральный директор Е.А. Старцев
05.06. 2012 г.
М.П.
