о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Искитимцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Искитимцемент»
1.3. Место нахождения эмитента Новосибирская область, г. Искитим,
ул. Заводская, 1а
1.4. ОГРН эмитента 1025404788177
1.5. ИНН эмитента 5446102070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11777-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.iskitimcement.ru/
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
28 июня 2012 года
Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а
15 часов 00 минут местного времени
Эмитент не обязан направлять (вручать) бюллетени для голосования до проведения общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 00 минут местного времени
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не указывается, т.к. общее собрание акционеров проводится в форме собрания
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2012 года
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Искитимцемент» за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
3) Утверждение распределения прибыли Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
6) Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
7) Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
8) Избрание членов Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Начиная с «08» июня 2012 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Искитимцемент» по итогам 2011 года, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул.Заводская, 1а (место нахождения единоличного исполнительного органа Общества) с 10.00 до 14.00 часов рабочего времени в правовом управлении ОАО «Искитимцемент». Контактный телефон (383-43) 2-33-78. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Искитимцемент» ____________ С.Е. Семёнов
(подпись)
3.2. Дата «05» июня 2012 года М.П.
