о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Искитимцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Искитимцемент»
1.3. Место нахождения эмитента Новосибирская область, г. Искитим,
ул. Заводская, 1а
1.4. ОГРН эмитента 1025404788177
1.5. ИНН эмитента 5446102070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11777-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.iskitimcement.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров присутствовали 4 члена Совета директоров из 7 членов. Два члена Совета директоров предоставили письменное мнение по вопросам повестки дня заседания. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров о принятии решений одинаковы: ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Семёнова Сергея Евгеньевича Председателем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
2. Избрать Тимохову Ларису Александровну Секретарем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
3. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
4. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
5. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Искитимцемент» - 28 июня 2012 года,
- место проведения годового общего собрания акционеров - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а,
- время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Искитимцемент» - 15 часов 00 минут,
- время регистрации участников на годовом общем собрании акционеров – с 14 часов 00 минут.
6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» – 06 июня 2012 года.
7. Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года:
1) Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Искитимцемент» за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
3) Утверждение распределения прибыли Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5) Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
6) Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
7) Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
8) Избрание членов Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года:
- годовой отчет ОАО «Искитимцемент» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Искитимцемент» за 2011 год;
- аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Искитимцемент» за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «Искитимцемент» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «Искитимцемент» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «Искитимцемент» по результатам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Искитимцемент»;
- сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания на должность членов совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Искитимцемент»;
- сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию ОАО «Искитимцемент»;
- сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в счетную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Искитимцемент»;
- сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата в аудиторы ОАО «Искитимцемент»;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по итогам 2011 года;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года:
«С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Начиная с «08» июня 2012 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Искитимцемент» по итогам 2011 года, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а (место нахождения единоличного исполнительного органа Общества) с 10.00 до 14.00 часов рабочего времени в правовом управлении ОАО «Искитимцемент». Контактный телефон (383-43) 2-33-78. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, информация о котором содержится в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности».
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
10. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года.
11. о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2011 года опубликовать в газете «Искитимская газета».
12. Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Искитимцемент» за 2011 год.
13. Рекомендовать общему собранию акционеров не распределять прибыль Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2011 года.
14. Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора Открытого акционерного общества «Искитимцемент» - на 2012 финансовый год в размере не более 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) рублей.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2012 года, Протокол №22 (2012)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Искитимцемент» ____________ С.Е. Семёнов
(подпись)
3.2. Дата «05» июня 2012 года М.П.
