"О проведении общего собрания акционеров акционерного общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (наименование) Открытое акционерное общество «Маслодел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Маслодел»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 356010, Ставропольский край, город Новоалександровск, улица Толстого,1
1.4. ИНН эмитента 2615004331
1.5. ОГРН эмитента 1022602821130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31498 – Е
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 26.06.2012г.
Место проведения собрания: Ставропольский край, город Новоалександровск, улица Толстого,1
Время проведения собрания: 12.00
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11.00
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Проведение переоценки транспортных средств Общества;
5. Утвердить порядок проведения переоценки основных средств;
6. Принятие решения о выкупе в срочном порядке, земельные участки из земель последний с кадастровыми номерами № 26:04:17 18 20:0004 и с кадастровым номером №26:04:17 18 20:0005, в связи с продлением срока до 01.07.2012г.;
7. Об утверждении аудитора Общества;
8. Заключение договора беспроцентного целевого денежного займа и физическим лицом, для оплаты выкупной стоимости земельных участков;
9. Заключение договора купли-продажи земельных участков из земель последний с кадастровыми комарами, № 26:04:17 18 20:0004 и с кадастровым номером №26:04:17 18 20:0005;
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
11. Определение размера годового вознаграждения членами Совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Новоалександровск, улица Толстого,1 ОАО «Маслодел», по рабочим дням с 05 июня по 25 июня 2012г. с 9-00 до 17-00, тел. для справок 8 (865 2) 927 367, +7 962 017 66 67
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
________________ /В.И. Лопатин /
М. П.
3.2. Дата 05.06.2012г.
