1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «С-Пб ЗПС»
1.3. Место нахождения эмитента 197342, Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок, дом 15.
1.4. ОГРН эмитента 1027807561572
1.5. ИНН эмитента 7814001214
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01855-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ilich.biz/oao_zps/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения Совета директоров: 31.05.2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04.06.2012 года № 05-06/2012ЗПС.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров о созыве общего собрания акционеров:
2.3.1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «С-Пб ЗПС» в форме собрания (совместное присутствие);
2.3.2. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров – 29 июня 2012 года;
2.3.3. Определить местом проведения годового общего собрания акционеров – 197342, Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д. 23.
2.3.4. Определить временем проведения годового общего собрания акционеров 29 июня 2012 года – 11 часов 00 минут по московскому времени;
2.3.5. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени;
2.3.6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 01 июня 2012 года.
2.3.7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров на 29 июня 2012 года:
1. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «С-Пб ЗПС».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «С-Пб ЗПС» за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «С-Пб ЗПС», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «С-Пб ЗПС»
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «С-Пб ЗПС».
6. Избрание Ревизора ОАО «С-Пб ЗПС».
7. Утверждение аудитора ОАО «С-Пб ЗПС» на 2012 финансовый год.
8. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «С-Пб ЗПС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.В. Саватеев
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” июня 20 12 г. М.П.
