о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЕСПРОМБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 127051, г.Москва, Петровский б-р, д.19/2, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739030110
1.5. ИНН эмитента 7705052226
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1835
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lesprombank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 05.06.2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 05.06.2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение рекомендаций о дивидендах по акциям Банка за 2011 год.
2.2. о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 80% - на заседании Наблюдательного совета присутствовали 4 из 5 членов Наблюдательного совета, в голосовании участвовали 4 из 4 членов Наблюдательного совета.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить и представить на утверждение на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2012 года рекомендацию:
не выплачивать дивиденды по акциям Банка за 2011 год.
Решение принято единогласно всеми присутствующими членами Наблюдательного совета Банка.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2012 г. № 07.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления _____________ Р.Б.Базихов
(подпись)
3.2. Дата "05" июня 2012 г. М.П.
