"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ткацкая фабрика «Медтекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ткацкая фабрика «Медтекс»
1.3. Место нахождения эмитента 601337, Россия, Владимирская область, Камешковский район, пос. имени Карла Маркса, ул. Шоссейная
1.4. ОГРН эмитента 1023301954477
1.5. ИНН эмитента 3315000257
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05764-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.industria-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное).годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, поставленных на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней)
2.3. Дата и место проведения общего собрания. «01» июня 2012 года; Владимирская обл., Камешковский район, посёлок им. К. Маркса, ул. Шоссейная, д. 11, административный корпус, 2 этаж, кабинет технического директора
2.4. Кворум общего собрания.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 56 208 голосов, что составляет 83,4 % общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании составляет 67 397 голосов.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
3. Отчет председателя совета директоров и генерального директора о работе за год.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
Вопрос №1
за –56 208 (100%) против – 0 воздержался – 0
формулировки решения: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.
Вопрос №2
за – 40 190 (71,50%) против – 0 воздержался - 0
формулировки решения: Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Вопрос №3
За -40 190 (71,50 %) против- 16 018 (28,50 %) воздержался-0
формулировки решения: Утвердить отчёт председателя совета директоров и генерального директора о работе за год.
Вопрос №4
Козлов Денис Борисович за – 47 605 (16,94%)
Чуев Иван Феликсович за- 47 615 (16,94%)
Мартынов Александр Борисович за- 47 615 (16,94%)
Ушаков Адольф Константинович за- 47 615 (16,94%)
Челедкова Евдокия Михайловна за-10 500 (3,74 %)
формулировки решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Козлов Денис Борисович;
- Чуев Иван Феликсович;
- Мартынов Александр Борисович;
- Челедкова Евдокия Михайловна;
- Ушаков Адольф Константинович.
Вопрос № 5
Шерстнева Светлана Ивановна за-19 074 (100%)
Передрий Юлия Борисовна за-19 074 (100%)
формулировки решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
- Шерстнева Светлана Ивановна;
- Передрий Юлия Борисовна
Вопрос №6
за – 56 208 (100%) против – 0 воздержался – 0
формулировки решения: Утвердить аудитором Общества Индивидуального предпринимателя Максимову Ольгу Николаевну, свидетельство о государственной регистрации № 2248 серия РД 11 от 07.04.1999г., выдано администрацией ЗАТО г. Радужный г. Владимир. Лицензия № Е 001034, выдана Минфином России 25.06.2002г., срок действия до 25.06.2012г.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 июня 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.М. Челедкова
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” июня 20 12 г. М.П.
