на стоимость ценных бумаг акционерного общества »
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Тульский научно-исследовательский технологический институт»
1.2. Сокращенное наименование ОАО «ТНИТИ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 300028 г.Тула, ул.Болдина, 98
1.4. ОГРН эмитента 1027100598502
1.5. ИНН эмитента 7104014339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03351-А
1.7. Адрес электронной страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http:// home. tula .net / tniti
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 04 июня 2012 г.
Дата составления и номер протокола: 05 июня 2012 г. Протокол N 6
1) Повестку дня общего годового собрания акционеров, которое состоится 29 июня 2012 года, дополнить следующим вопросом:
«9. Избрание Генерального директора Общества.»
2) Утвердить повестку дня в следующей редакции:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание Генерального директора Общества.
3) Утвердить форму и текст бюллетеня №9.
3. Подписи
3.1. ВРИО Генерального директора
ОАО «ТНИТИ» _________________ А.Я.Кононенко
(подпись)
3.2. Дата « 05 » июня 2012 г. М.П.
