“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО "КТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241.
1.4. ОГРН эмитента 1024001337360
1.5. ИНН эмитента 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oaoktz.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2012 года, Российская Федерация, г. Калуга, ул. Московская, 241, Конференц-зал заводоуправления ОАО "КТЗ". Начало собрания: 11.00 час. Закрытие собрания: 12.43 час.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
К моменту открытия собрания зарегистрированы для участия в общем собрании:
- по вопросам №№ 1-5 и 11,12 повестки дня акционеры, обладающие в совокупности 639 231 голосующей акцией, что составляет 94,37% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума,
- по вопросу № 6 повестки дня акционеры, обладающие в совокупности 639 179 голосующими акциями, что составляет 94,37% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума,
- по вопросам №№ 7,8 повестки дня акционеры, обладающие в совокупности 169 889 голосующими акциями, что составляет 81,66% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума,
- по вопросам №№ 9,10 повестки дня акционеры, обладающие в совокупности 639 179 голосующими акциями, что составляет 94,37% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На основании доклада счетной комиссии, кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калужский турбинный завод» имеется.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года. О дивидендах за 2011 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силовые машины» по поставке производимого ОАО «КТЗ» оборудования и продукции, в том числе паровых турбин, блочных турбогенераторов, насосов, компонентов паровых турбин, запасных частей, стального литья, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силовые машины» по поставке производимого ОАО «Силовые машины» оборудования и продукции, в том числе электрических генераторов, электроприводов, штампованных заготовок лопаток паровых турбин, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО «ДХО «Турбомаркет АО «КТЗ», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
11. Внесение изменений в Устав Общества.
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров, составило 677 380 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня, составило 639 244 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 29 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» 639 167 99,9880
«ПРОТИВ» 37 0,0058
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 0,0009
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров, составило 677 380 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня, составило 639 244 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 23 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» 639 167 99,9880
«ПРОТИВ» 37 0,0058
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 0,0019
По третьему вопросу повестки дня:
По результатам 2011 года прибыль в размере 30 017 тыс. рублей направить на пополнение Резервного фонда.
Нераспределенную прибыль ОАО «КТЗ» по итогам 2011 финансового года направить на финансирование нужд Общества.
Дивиденды за 2011 год по привилегированным именным акциям Общества не выплачивать.
Дивиденды за 2011 год по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров, составило 677 380 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня, составило 639 244 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 23 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» 469 518 73,4489
«ПРОТИВ» 169 668 26,5420
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 0,0047
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «КПМГ».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров, составило 677 380 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня, составило 639 244 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 23 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» 639 170 99,9884
«ПРОТИВ» 30 0,0047
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 0,0025
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Арсеев Борис Николаевич
2. Бакиров Рустем Радифович
3. Забродская Лариса Иннокентьевна
4. Зиборов Александр Васильевич
5. Кулешов Сергей Анатольевич
6. Максимов Юрий Александрович
7. Марахтанов Борис Викторович
8. Мурзачев Игорь Геннадьевич
9. Пищиков Евгений Анцелевич
10. Ранцев Александр Юрьевич
11. Румянцев Максим Львович
12. Сериков Роман Иванович
13. Сидоренко Николай Георгиевич
14. Чечнев Вадим Константинович
15. Ярош Наталья Владимировна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров, составило 677 380 х 9 = 6 096 420 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня, составило 639 244 х 9 = 5 753 196 кумулятивных голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 711 кумулятивных голосов.
Голосование по данному вопросу является кумулятивным.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» ФИО кандидата:
Арсеев Борис Николаевич 762 401 13,2518
Бакиров Рустем Радифович 30 0,0005
Забродская Лариса Иннокентьевна 762 347 13,2508
Зиборов Александр Васильевич 603 576 10,4911
Кулешов Сергей Анатольевич 56 0,0010
Максимов Юрий Александрович 606 008 10,5334
Марахтанов Борис Викторович 137 0,0024
Мурзачев Игорь Геннадьевич 28 0,0005
Пищиков Евгений Анцелевич 603 446 10,4889
Ранцев Александр Юрьевич 603 454 10,4890
Румянцев Максим Львович 10 0,0002
Сериков Роман Иванович 603 439 10,4888
Сидоренко Николай Георгиевич 603 459 10,4891
Чечнев Вадим Константинович 603 923 10,4972
Ярош Наталья Владимировна 45 0,0008
«ПРОТИВ» всех кандидатов 27 0,0005
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 54 0,0009
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Анашкина Светлана Викторовна
2. Балаш Наталья Владимировна
3. Носкова Лилия Владимировна
4. Питерцев Алексей Павлович
5. Филиппова Светлана Михайловна
6. Хуснуллина Людмила Николаевна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров, составило 677 328 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня, составило 639 192 голоса.
Число голосов, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества и принимавшим участие в собрании, составило 52 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
1. По кандидатуре – Анашкина Светлана Викторовна
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» 639 100 99,9856
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 16 0,0025
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 71 голос.
2. По кандидатуре – Балаш Наталья Владимировна
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» 639 109 99,9870
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 0,0036
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 55 голосов.
3. По кандидатуре – Носкова Лилия Владимировна
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» 639 067 99,9804
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 0,0036
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 97 голосов.
4. По кандидатуре – Питерцев Алексей Павлович
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» 639 067 99,9804
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 29 0,0045
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 91 голос.
5. По кандидатуре – Филиппова Светлана Михайловна
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» 639 073 99,9814
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 0,0036
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 91 голос.
6. По кандидатуре – Хуснуллина Людмила Николаевна
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» 639 064 99,9800
«ПРОТИВ» 9 0,0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 0,0036
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 91 голос.
По седьмому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силовые машины» по поставке производимого ОАО «КТЗ» оборудования и продукции, в том числе паровых турбин, блочных турбогенераторов, насосов, компонентов паровых турбин, запасных частей, стального литья, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующими существенными условиями:
Поставщик: открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» (сокращённое наименование - ОАО «КТЗ»).
Покупатель: открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращённое наименование – ОАО «Силовые машины»).
Предмет сделки (сделок): поставка производимого ОАО «КТЗ» оборудования и продукции, в том числе паровых турбин, блочных турбогенераторов, насосов, компонентов паровых турбин, запасных частей, стального литья.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в период со дня подписания протокола об итогах голосования годового общего собрания акционеров Общества до дня подписания протокола об итогах голосования следующего годового общего собрания акционеров Общества, составляет 540 000 000 (Пятьсот сорок миллионов) рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров, составило 208 038 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по вопросу № 7 повестки дня, составило 169 902 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 23 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» 464 0,2230
«ПРОТИВ» 169 403 81,4289
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 7 0,0034
По восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО «Силовые машины» по поставке производимого ОАО «Силовые машины» оборудования и продукции, в том числе электрических генераторов, электроприводов, штампованных заготовок лопаток паровых турбин, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующими существенными условиями:
Поставщик: открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (сокращённое наименование – ОАО «Силовые машины»).
Покупатель: открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» (сокращённое наименование - ОАО «КТЗ»).
Предмет сделки (сделок): поставка производимого ОАО «Силовые машины» оборудования и продукции, в том числе электрических генераторов, электроприводов, штампованных заготовок лопаток паровых турбин.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в период со дня подписания протокола об итогах голосования годового общего собрания акционеров Общества до дня подписания протокола об итогах голосования следующего годового общего собрания акционеров Общества, составляет 362 000 000 (Триста шестьдесят два миллиона) рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по вопросу № 8 повестки дня общего собрания акционеров, составило 208 038 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по вопросу № 8 повестки дня, составило 169 902 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 23 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» 425 0,2043
«ПРОТИВ» 169 403 81,4289
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 46 0,0221
По девятому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО «ДХО «Турбомаркет АО «КТЗ», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующими существенными условиями:
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «Дочернее хозяйственное общество «Турбомаркет АО «КТЗ» (сокращённое наименование - «ДХО «Турбомаркет АО «КТЗ»)
Заказчик: открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» (сокращённое наименование - ОАО «КТЗ»)
Предмет сделки (сделок): оказание «ДХО «Турбомаркет АО «КТЗ» услуг Обществу, связанных с разработкой производимого ОАО «КТЗ» оборудования, включая следующие: проектно-конструкторские работы по проектированию оборудования, разработка соответствующей технической документации, НИОКР.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в период со дня подписания протокола об итогах голосования годового общего собрания акционеров Общества до дня подписания протокола об итогах голосования следующего годового общего собрания акционеров Общества, составляет 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по вопросу № 9 повестки дня общего собрания акционеров, составило 677 328 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по вопросу № 9 повестки дня, составило 639 192 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 23 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» 469 675 69,3423
«ПРОТИВ» 169 472 25,0207
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 0,0025
По десятому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующими существенными условиями:
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «Дочернее хозяйственное общество «Турбомонтаж ОАО «КТЗ» (сокращённое наименование - ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ»).
Заказчик: открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» (сокращённое наименование - ОАО «КТЗ»).
Предмет сделки (сделок): оказание ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ» услуг Обществу:
• по техническому руководству монтажом, наладкой и вводом в эксплуатацию производимого ОАО «КТЗ» оборудования, в случаях, когда стоимость этих услуг включена в стоимость договора на поставку ОАО «КТЗ» оборудования третьим лицам;
• по устранению отказов и неисправностей, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации оборудования по вине ОАО «КТЗ».
Предельная сумма, на которую могут быть заключены указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в период со дня подписания протокола об итогах голосования годового общего собрания акционеров Общества до дня подписания протокола об итогах голосования следующего годового общего собрания акционеров Общества, составляет 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по вопросу № 10 повестки дня общего собрания акционеров, составило 677 328 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделок, по вопросу № 10 повестки дня, составило 639 192 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 23 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» 469 705 69,3468
«ПРОТИВ» 169 442 25,0162
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 0,0025
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 11 повестки дня общего собрания акционеров, составило 677 380 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 11 повестки дня, составило 639 244 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 23 голоса.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» 639 131 99,9823
«ПРОТИВ» 7 0,0011
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 78 0,0122
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 12 повестки дня общего собрания акционеров, составило 677 380 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 12 повестки дня, составило 639 244 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, составило 23 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Подано голосов:
Вариант голосования: Количество поданных голосов
штук голосов % от общего числа учитываемых голосов
«ЗА» 639 126 99,9815
«ПРОТИВ» 37 0,0058
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 53 0,0083
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
По третьему вопросу повестки дня:
По результатам 2011 года прибыль в размере 30 017 тыс. рублей направить на пополнение Резервного фонда.
Нераспределенную прибыль ОАО «КТЗ» по итогам 2011 финансового года направить на финансирование нужд Общества.
Дивиденды за 2011 год по привилегированным именным акциям Общества не выплачивать.
Дивиденды за 2011 год по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «КПМГ».
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Арсеев Борис Николаевич
2. Забродская Лариса Иннокентьевна
3. Зиборов Александр Васильевич
4. Максимов Юрий Александрович
5. Пищиков Евгений Анцелевич
6. Ранцев Александр Юрьевич
7. Сериков Роман Иванович
8. Сидоренко Николай Георгиевич
9. Чечнев Вадим Константинович
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Анашкина Светлана Викторовна
2. Балаш Наталья Владимировна
3. Носкова Лилия Владимировна
4. Питерцев Алексей Павлович
5. Филиппова Светлана Михайловна
6. Хуснуллина Людмила Николаевна
По девятому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО «ДХО «Турбомаркет АО «КТЗ», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующими существенными условиями:
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «Дочернее хозяйственное общество «Турбомаркет АО «КТЗ» (сокращённое наименование - «ДХО «Турбомаркет АО «КТЗ»)
Заказчик: открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» (сокращённое наименование - ОАО «КТЗ»)
Предмет сделки (сделок): оказание «ДХО «Турбомаркет АО «КТЗ» услуг Обществу, связанных с разработкой производимого ОАО «КТЗ» оборудования, включая следующие: проектно-конструкторские работы по проектированию оборудования, разработка соответствующей технической документации, НИОКР.
Предельная сумма, на которую могут быть заключены указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в период со дня подписания протокола об итогах голосования годового общего собрания акционеров Общества до дня подписания протокола об итогах голосования следующего годового общего собрания акционеров Общества, составляет 56 000 000 (Пятьдесят шесть миллионов) рублей.
По десятому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ», и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности со следующими существенными условиями:
Исполнитель: общество с ограниченной ответственностью «Дочернее хозяйственное общество «Турбомонтаж ОАО «КТЗ» (сокращённое наименование - ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ»).
Заказчик: открытое акционерное общество «Калужский турбинный завод» (сокращённое наименование - ОАО «КТЗ»).
Предмет сделки (сделок): оказание ООО «ДХО «Турбомонтаж ОАО «КТЗ» услуг Обществу:
• по техническому руководству монтажом, наладкой и вводом в эксплуатацию производимого ОАО «КТЗ» оборудования, в случаях, когда стоимость этих услуг включена в стоимость договора на поставку ОАО «КТЗ» оборудования третьим лицам;
• по устранению отказов и неисправностей, обнаруженных в период гарантийной эксплуатации оборудования по вине ОАО «КТЗ».
Предельная сумма, на которую могут быть заключены указанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в период со дня подписания протокола об итогах голосования годового общего собрания акционеров Общества до дня подписания протокола об итогах голосования следующего годового общего собрания акционеров Общества, составляет 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) рублей.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Устав Общества.
По двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.В. Зиборов
(подпись)
3.2. Дата “05” июня 20 12 г. М.П.
