1 Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СинТЗ»
1.3 Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводской проезд, 1
1.4 ОГРН эмитента 1026600931686
1.5 ИНН эмитента 6612000551
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00148-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sintz.ru,
www.tmk-group.ru
2 Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента (далее – Общество) решения о проведении заседания совета директоров: 31 мая 2012 года
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 мая 2012 года
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1 Выборы председателя Совета директоров Общества.
2 Выборы секретаря Совета директоров Общества.
3 О подписании актов приема-передачи выполненных работ к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации ОАО «ТМК» № У-1-06 от 28.12.2005г.
2.4 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по первому вопросу повестки дня – Выборы председателя Совета директоров Общества:
всего избрано в состав совета директоров ОАО «СинТЗ» 7 членов, присутствует 5 членов совета директоров общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Таким образом, результаты голосования являются действительными.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня совета директоров о принятии решения:
«ЗА» - 4 (четыре) члена совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (один) член совета директоров
Решение принято большинством голосов.
2.5 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Избрать Председателем Совета директоров Общества Каплунова Андрея Юрьевича.
2.6 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н, от 04.06.2012г.
3 Подпись
3.1 Управляющий директор ОАО «СинТЗ»
С.Г. Четвериков
(по доверенности № 22/11 от 01.01.2011г.) (подпись)
3.2 Дата “ 04 ” июня 20 12 г. М.П.
