О проведении общего собрания участников (акционеров )эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агрегат»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрегат»
1.3.Место нахождения эмитента 456020, г. Сим, Челябинской области, ул. Пушкина, 1
1.4.ОГРН эмитента 1027400507155 от 31.08.2002 г.
1.5.ИНН эмитента 7401000191
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45332-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.agregat-avia.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: Годовое
2.2.Форма проведения собрания: Собрание
2.3.Дата проведения общего собрания акционеров: 31.05.2012
Место проведения собрания: Здание заводоуправления ОАО "Агрегат", ул. Пушкина, д.1, г. Сим, Ашинский р-н, Челябинская обл.
2.4.К определению кворума приняты 167 645 (Сто шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок пять ) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 167 645 (Сто шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок пять ) , предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 51 акционер (и их уполномоченные представители), обладающих в совокупности 116 835 голосующими акциями, что составляет 69.6919 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
Всего сдано бюллетеней – 51 шт.
2.5.Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
№
Текст вопроса Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Наличие кворума по вопросам повестки дня
1 2 3 4 5
1 Утверждение годового отчета Общества за 2011 год. 167 645 116 835 69.6919 % (Имеется)
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 167 645 116 835 69.6919 % (Имеется)
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года. 167 645 116 835 69.6919 % (Имеется)
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. 167 645 116 835 69.6919 % (Имеется)
5 Избрание членов Совета директоров Общества. 1 173 515 817 845 69.6919 % (Имеется)
6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 160 319 109 509 68.3069 % (Имеется)
7 Утверждение аудитора Общества. 167 645 116 835 69.6919 % (Имеется)
8 Внесение изменений в Устав Общества. 167 645 116 835 69.6919 % (Имеется)
Обществом выпущено и размещено обыкновенных акций - 167 645 шт.
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 12.04.2012 г., включено 1 833 акционера, обладающих в совокупности 167 645 (Сто шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок пять)обыкновенными акциями Общества.
К определению кворума приняты 167 645 (Сто шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок пять ) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 167 645 (Сто шестьдесят семь тысяч шестьсот сорок пять ) , предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 51 акционер (и их уполномоченные представители), обладающих в совокупности 116 835 голосующими акциями, что составляет 69.6919 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.
Всего сдано бюллетеней – 51 шт.
2.6.
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 167 645 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 116 835 голосов, что составляет 69.6919 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 116 811 голосов. ( 99.9795%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.0000%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 24 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня:
0 голосов.
Решение общего собрания акционеров по данному вопросу согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 167 645 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 116 835 голосов, что составляет 69.6919 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 116 823 голосов. (99.9897%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.0000%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 12 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня:
0 голосов.
Решение общего собрания акционеров по данному вопросу согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 167 645 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 116 835 голосов, что составляет 69.6919 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года (ч.п. 143 121 009 руб.):
1.Дивиденды акционерам – 18 608 595 руб.
2.Вознаграждение членам СД 1,301% от ч.п. – 1 860 860 руб.
3.Расходы социального характера – 17 000 000 руб.
4.Пополнение резервного капитала 5% от ч.п. – 7 156 050 руб.
5.Инвестиции в модернизацию производства – 98 494 364 руб.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 116 823 голосов. (99.9897%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.0000%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 12 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Решение общего собрания акционеров по данному вопросу согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Вопрос № 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 167 645 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 116 835 голосов, что составляет 69.6919 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2011 года:
1.Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Агрегат» в размере
111 руб. на 1 акцию.
2.Выплатить дивиденды в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
3.Форма выплаты дивидендов – денежные средства.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 116 823 голосов. (99.9897%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.0000%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 12 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня:
0 голосов.
Решение общего собрания акционеров по данному вопросу согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Вопрос№ 5 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 173 515 кумулятивных голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 817 845 голосов, что составляет 69,6919% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества (в составе 7 человек) следующих кандидатов:
1. Масалов Владислав Евгеньевич
2. Седова Ольга Алексеевна
3. Фетисов Виктор Иванович
4. Фроленков Виталий Васильевич
5. Пегов Петр Вениаминович
6. Потапов Алексей Юрьевич
7. Стукало Марина Павловна
8. Изюмов Василий Дмитриевич
9. Елисеев Юрий Сергеевич
10. Рождественская Каринэ Самвеловна
11. Гвоздев Сергей Валентинович
12. Давидян Армен Грантович
13. Минин Олег Петрович
14. Кульков Андрей Александрович
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов № места
8 Изюмов Василий Дмитриевич 127 092 1
3 Фетисов Виктор Иванович 116 770 2
2 Седова Ольга Алексеевна 116 764 3
14 Кульков Андрей Александрович 114 330 4
9 Елисеев Юрий Сергеевич 114 314 5
11 Гвоздев Сергей Валентинович 114 274 6
10 Рождественская Каринэ Самвеловна 114 273 7
13 Минин Олег Петрович 21
1 Масалов Владислав Евгеньевич 7
4 Фроленков Виталий Васильевич 0
5 Пегов Петр Вениаминович 0
6 Потапов Алексей Юрьевич 0
7 Стукало Марина Павловна 0
12 Давидян Армен Грантович 0
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 голосов 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ по всем кандидатам: 0 голосов 0.0000 %
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.
Наибольшее число голосов набрали кандидаты:
№ Ф.И.О. кандидата
1 Изюмов Василий Дмитриевич
2. Фетисов Виктор Иванович
3. Седова Ольга Алексеевна
4. Кульков Андрей Александрович
5. Елисеев Юрий Сергеевич
6. Гвоздев Сергей Валентинович
7. Рождественская Каринэ Самвеловна
Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Вопрос № 6 повестки повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании акции в количестве 7326 шт., принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности а органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 160 319 (100%)
Сто шестьдесят тысяч триста девятнадцать
В собрании приняли участие 51 акционер
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 109 509 (68.3069 %)
Сто девять тысяч пятьсот девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 51 акционера, обладающих в совокупности голосами 109 509
Сто девять тысяч пятьсот девять
Из них признано не действительными бюллетеней 0
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества (в составе 7 человек) следующих кандидатов:
1. Горбунов Василий Аркадьевич
2. Гудименко Евгений Геннадьевич
3. Дадаева Ирина Юрьевна
4. Леонова Вера Ивановна
5. Растегняев Михаил Николаевич
6. Волкова Валерия Викторовна
7. Сычев Вадим Викторович
8. Будникова Анна Борисовна
9. Дюжев Андрей Александрович
10. Родченкова Светлана Анатольевна
11. Материкина Мария Викторовна
При подведении итогов по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места
Дюжев Андрей Александрович ЗА: 107 796 (Сто семь тысяч семьсот девяносто шесть ), что составляет 98.4357 %
ПРОТИВ: 1 713 (Одна тысяча семьсот тринадцать ), что составляет 1.5643 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 1
Горбунов Василий Аркадьевич ЗА: 76 136 (Семьдесят шесть тысяч сто тридцать шесть ), что составляет 69.5249 %
ПРОТИВ: 33 373 (Тридцать три тысячи триста семьдесят три ), что составляет 30.4751 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 2
Волкова Валерия Викторовна ЗА: 76 136 (Семьдесят шесть тысяч сто тридцать шесть ), что составляет 69.5249 %
ПРОТИВ: 33 373 (Тридцать три тысячи триста семьдесят три ), что составляет 30.4751 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 3
Дадаева Ирина Юрьевна ЗА: 76 124 (Семьдесят шесть тысяч сто двадцать четыре ), что составляет 69.5139 %
ПРОТИВ: 33 385 (Тридцать три тысячи триста восемьдесят пять ), что составляет 30.4861 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 4
Растегняев Михаил Николаевич ЗА: 76 124 (Семьдесят шесть тысяч сто двадцать четыре ), что составляет 69.5139 %
ПРОТИВ: 33 385 (Тридцать три тысячи триста восемьдесят пять ), что составляет 30.4861 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 5
Сычев Вадим Викторович ЗА: 76 056 (Семьдесят шесть тысяч пятьдесят шесть ), что составляет 69.4518 %
ПРОТИВ: 33 453 (Тридцать три тысячи четыреста пятьдесят три ), что составляет 30.5482 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 6
Будникова Анна Борисовна ЗА: 74 438 (Семьдесят четыре тысячи четыреста тридцать восемь ), что составляет 67.9743 %
ПРОТИВ: 35 071 (Тридцать пять тысяч семьдесят одна ), что составляет 32.0257 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % 7
Родченкова Светлана Анатольевна ЗА: 33 373 (Тридцать три тысячи триста семьдесят три ), что составляет 30.4751 %
ПРОТИВ: 76 136 (Семьдесят шесть тысяч сто тридцать шесть ), что составляет 69.5249 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Материкина Мария Викторовна ЗА: 33 373 (Тридцать три тысячи триста семьдесят три ), что составляет 30.4751 %
ПРОТИВ: 76 136 (Семьдесят шесть тысяч сто тридцать шесть ), что составляет 69.5249 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Гудименко Евгений Геннадьевич ЗА: 1 829 (Одна тысяча восемьсот двадцать девять ), что составляет 1.6702 %
ПРОТИВ: 107 680 (Сто семь тысяч шестьсот восемьдесят ), что составляет 98.3298 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Леонова Вера Ивановна ЗА: 1 734 (Одна тысяча семьсот тридцать четыре ), что составляет 1.5834 %
ПРОТИВ: 107 775 (Сто семь тысяч семьсот семьдесят пять ), что составляет 98.4166 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров
Фамилия, имя, отчество
1. Дюжев Андрей Александрович
2. Горбунов Василий Аркадьевич
3. Волкова Валерия Викторовна
4. Дадаева Ирина Юрьевна
5. Растегняев Михаил Николаевич
6. Сычев Вадим Викторович
7. Будникова Анна Борисовна
Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров, то есть 54 755 голосов. В состав Ревизионной комиссии избираются
7 кандидатур.
Вопрос № 7 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 167 645 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 116 835 голосов, что составляет 69.6919 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Агрегат» ООО «Аудиторская консалтинговая группа «Аудит-Право» (Член саморегулируемой организации аудиторов НП «Российская коллегия аудиторов»).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 116 801 голосов. ( 99.9709%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 34 голосов. (0.0291%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня:
0 голосов.
Решение общего собрания акционеров по данному вопросу согласно п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Вопрос № 8 повестки дня: Внесение изменений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 167 645 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 116 835 голосов, что составляет 69.6919 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Внести изменения в Устав Общества в редакции, предложенной акционером ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 115 443 голосов. ( 98.8086%)
«ПРОТИВ» - 1 290 голосов. (1.1041%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 90 голосов. (0.0770%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 12 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня:
0 голосов.
Решение общего собрания акционеров по данному вопросу согласно п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
Результаты пpинятых pешений согласно итогам голосования следующие.
УТВЕРЖДЕHЫ:
-годовой отчет Общества за 2011 год;
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
-распределение прибыли Общества по результатам 2011 года;
-размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
-аудитоp общества на 2012 год;
ПРИНЯТЫ:
-изменения в Устав Общества;
ИЗБРАHЫ:
- СОВЕТ ДИPЕКТОPОВ в составе 7 человек сроком на 1 год.
Изюмов Василий Дмитриевич
Елисеев Юрий Сергеевич
Гвоздев Сергей Валентинович
Кульков Андрей Александрович
Седова Ольга Алексеевна
Фетисов Виктор Иванович
Рождественская Каринэ Самвеловна
- РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ в составе 7 человек сроком на 1 год.
Горбунов Василий Аркадьевич
Дюжев Андрей Александрович
Дадаева Ирина Юрьевна
Будникова Анна Борисовна
Растегняев Михаил Николаевич
Волкова Валерия Викторовна
Сычев Вадим Викторович
2.7.Дата составления протокола общего собрания участников (акционеров ) эмитента – 05.06.2012 г.
2.8.Номер протокола общего собрания участников (акционеров ) эмитента – 21.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО Агрегат» Изюмов В.Д.
3.2.Дата «05» июня 2012 г М.П.
