Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Барнаульский пивоваренный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БПЗ»
13 Место нахождения эмитента РФ, Алтайский край, г Барнаул, ул Трактовая, 35
14 ОГРН эмитента 1022201128718
15 ИНН эмитента 2222010839
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10771-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvorsinru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
23 Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2012г, 11 часов 00 минут, г Барнаул, ул Трактовая, д35
23 Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 27806
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров - 27638
Наличие кворума имеется (99,4%)
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров
Всего голосов - 27638
Голосовали "ЗА" - 20681 (74,8%), "ПРОТИВ" – 6957 (25,2%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%)
Неголосовавшие /недействительные - 0 (0%) голосов
2 Утверждение годового отчета Общества за 2011г Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011г
Всего голосов - 27638
Голосовали "ЗА" - 20681 (74,8%), "ПРОТИВ" – 6957 (25,2%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%)
Неголосовавшие /недействительные - 0 (0%) голосов
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2011 года, выплаты (объявления) годовых дивидендов
Всего голосов - 27638
Голосовали "ЗА" - 20681 (74,8%), "ПРОТИВ" – 6957 (25,2%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%)
Неголосовавшие /недействительные - 0 (0%) голосов
4 О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
Всего голосов - 27638
Голосовали "ЗА" - 20681 (74,8%), "ПРОТИВ" – 6957 (25,2%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%)
Неголосовавшие/недействительные - 0 (0%) голосов
5 Избрание Генерального директора Общества
Всего голосов - 27638
Солодилов АА Голосовали "ЗА" - 0 (0%), "ПРОТИВ" – 27638 (100%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%)
Зыбин АВ Голосовали "ЗА" - 20681 (74,8%), "ПРОТИВ" – 6957 (25,2%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%)
Вдовенко МЮ Голосовали "ЗА" 6957 (25,2%), "ПРОТИВ" – 20681 (74,8%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%)
Неголосовавшие /недействительные - 0 (0%) голосов
6Избрание совета директоров Общества
Всего голосов – 138190
1 Борисова ТН Голосовали "ЗА" - 25814 (18,6 %), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
2 Локтев АС Голосовали "ЗА" - 25814 (18,6 %), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
3 Олейник НВ Голосовали "ЗА" - 25819 (18,7 %), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
4 Солодилов АА Голосовали "ЗА" - 25820 (18,7 %), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
5 Тимченко МД Голосовали "ЗА" -138 (0,1 %), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
6 Елагина ЛГ Голосовали "ЗА" - 0 (0 %), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
7 Курочкин СА Голосовали "ЗА" - 0 (0 %), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
8 Свечников СА Голосовали "ЗА" 0 - (0 %), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
9 Седаков АЮ Голосовали "ЗА" - 34613 (25 %), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
Неголосовавшие/недействительные - 0 (0%) голосов
7Избрание ревизионной комиссии Общества
Всего голосов - 24731
1 Егоров ВВ Голосовали "ЗА" - 18067 (73,05 %), "ПРОТИВ" - 6664 (26,95%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
2 Рыбников АА Голосовали "ЗА" - 18067 (73,05 %), "ПРОТИВ" - 6664 (26,95%),, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
3 Сипягин СЮ Голосовали "ЗА" - 24731 (100 %), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
4 Елагина ЛГ Голосовали "ЗА" - 0 (0 %), "ПРОТИВ" - 24731 (100%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
5 Гончаров АН Голосовали "ЗА" - 6664 (26,95%), "ПРОТИВ" - 18067 (73,05 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
6 Свечников СА Голосовали "ЗА" - 6664 (26,95%), "ПРОТИВ" - 18067 (73,05 %), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
Неголосовавшие/недействительные – 2907 голосов
8Избрание счетной комиссии Общества
Всего голосов - 27638
1Микитась Н А Голосовали "ЗА" - 27638 (100 %), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
2Жданова Н В Голосовали "ЗА" - 27638 (100 %), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
3Трошина И Р Голосовали "ЗА" 27638 (100 %), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
4Колтакова Н Ю Голосовали "ЗА" - 27638 (100 %), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
Рыгалова Т В Голосовали "ЗА" - 27638 (100 %), "ПРОТИВ" - 0 (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - (0%)
Неголосовавшие/недействительные – 0 (0%) голосов
9Утверждение аудитора Общества
Всего голосов - 27638
Голосовали "ЗА" - 20681 (74,8), "ПРОТИВ" – 6957 (25,2%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%)
Неголосовавшие/недействительные - 0 (0%) голосов
10 Об одобрении сделок, являющихся сделками с заинтересованностью
Всего голосов - 27638
Голосовали "ЗА" - 20681 (74,8), "ПРОТИВ" – 6957 (25,2%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%)
Неголосовавшие/недействительные - 0 (0%) голосов
11 О внесении изменений в ранее принятое 21022012г общим собранием решение о конкретизации процентных ставок и обеспечительных мер по одобренной решением общего собрания от 16092011г крупной сделке, в части конкретизации обеспечительных мер
Всего голосов - 27638
Голосовали "ЗА" - 20681 (74,8), "ПРОТИВ" – 6957 (25,2%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет (0%)
Неголосовавшие/недействительные - 0 (0%) голосов
25 Формулировки принятых решений:
1 Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «БПЗ»:
Выступление докладчика по вопросу повестки дня – до 30 мин
Во время выступления докладчика участники Собрания передают секретарю Собрания письменные вопросы по докладу для участия в прениях по обсуждаемому вопросу повестки дня
Письменные вопросы по докладу без указания фамилии, имени и отчества заявителя, номера его лицевого счета и личной подписи к рассмотрению не принимаются
Время выступление (доклад, сообщение) по вопросам повестки дня до 15 минут (вместе с ответами на письменные вопросы)
Время выступления в прениях по докладу Генерального директора до 5минут
Время выступления в прениях по вопросам повестки дня до 3 минут
Время выступления со справкой не более 1 минуты
Докладчик отвечает на поступившие письменные вопросы, в соответствии с установленным регламентом
Голосование по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «БПЗ»: начинается немедленно после окончания ответов на полученные вопросы и длится 5 минут
Подсчет голосов по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «БПЗ» начинается сразу после окончания голосования по данному вопросу повестки дня и длится до 15 минут
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «БПЗ» оглашаются до начала обсуждения следующих вопросов повестки дня
Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров
Решение принято
2 Утвердить годовой отчет Общества за 2011г Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, и в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2011г
Решение принято
3 Утвердить следующее распределение прибыли за 2011г
Статья расходов Размер средств
(тыс руб)
Чистая прибыль к распределению, всего 34 057
Отчисления на социальную сферу, на спонсорство, на членские взносы, на налоги по рекламным акциям, на прочие расходы 10 240
Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей 1 150
Вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей 231
Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям (Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию 179 руб Срок выплаты годовых дивидендов - в течение 60 дней с момента принятия решения)) 4 977,274
Нераспределенная прибыль, остающаяся в распоряжении Общества 17458,726
Решение принято
4 Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в следующем размере: - Председателю Совета директоров, члену комитета
Совета директоров – Солодилову АА – 344500 руб,
члену Совета директоров, председателю
комитета совета директоров – Локтеву АС – 267500 рублей
члену Совета директоров, председателю
комитета совета директоров – Олейник НВ – 267500 рублей
члену Совета директоров, секретарю Совета директоров, члену комитета Совета директоров – Борисовой ТН - 267500рублей
члену Совета директоров Курочкину СА – 3000рублей
Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии – Рыбникову АА в размере 77000руб, членам Ревизионной комиссии – Сипягину СЮ в размере 77000руб, Егорову ВВ в размере 77000руб
Решение принято
5 «Избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) общества Зыбина Александра Викторовича»
Решение принято
6 «Избрать Совет директоров Общества в составе: Локтев АС, Олейник НВ, Солодилов АА, Борисова ТН, Седаков АЮ»
Решение принято
7 «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Сипягин СЮ, Егоров В В, Рыбников АА»
Решение принято
8 «Избрать Счетную комиссию Общества в составе: Микитась НА, Жданова НВ, Трошева И Р, Колтакова НЮ, Рыгалова Т В»
Решение принято
9 «Утвердить аудитором Общества на 2012 год аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Арт-Аудит»
Решение принято
10 Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, а именно заключение договоров аренды, купли-продажи, поставки, возмездного оказания услуг, поручительства, займа, залога, подряда, перевозки, транспортного экспедирования, хранения с ООО Ликеро-водочный завод «СТС» на сумму 60000000 (шестьдесят миллионов) рублей
Решение принято
11 Одобрить внесение изменений в ранее принятое 21022012г общим собранием решение о конкретизации процентных ставок и обеспечительных мер по одобренной решением общего собрания от 16092011г крупной сделке, в части конкретизации обеспечительных мер, а именно дополнительно предоставить в обеспечение обязательств по договору №0203-11/738 от 28092011г об открытии невозобновляемой кредитной линии на финансирование инвестиционного проекта «Модернизация пивоваренного производства ОАО «БПЗ» с целью увеличения мощности до 10 млн дкл пива в год» с Алтайским отделением №8644 Сбербанка России следующее имущество:
Наименование объекта Балансовая
стоимость Дисконт Залоговая
стоимость
Железнодорожный путь 418м, расположенный по адресу: Алтайский край город Барнаул, улица Трактовая, д 64
368 160,00
25,00%
276 120,00
Одобрить условие о внесудебном (без обращения в суд) порядку обращения взыскания на имущество, переданного в залог ОАО «Сбербанк России»
Решение принято
26 Дата составления протокола общего собрания 5062012г
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента АВ Зыбин
ИО Фамилия
Генеральный директор (подпись)
32 Дата “ 5 ” 06 20 12 г МП
