об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агрегат»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрегат»
1.3.Место нахождения эмитента 456020, г. Сим, Челябинской области, ул. Пушкина, 1
1.4.ОГРН эмитента 1027400507155 от 31.08.2002 г.
1.5.ИНН эмитента 7401000191
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45332-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.agregat-avia.ru
2.Содержание сообщения
Заседание Совета диpектоpов ОАО «Агpегат»
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г.Сим, ОАО «Агрегат»
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 31 мая 2012 г. с 12час. 30 мин часов до 13часов.
ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА № 1: 4 июня 2012 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Совета директоров
Елисеев Ю.С.
Изюмов В.Д.
Гвоздев С.В.
Кульков А.А.
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах и пунктом 3 ст. 60 устава ОАО «Агрегат» кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден. Количественный состав СД – 7 человек. Совет директоров ОАО «Агрегат» правомерен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.Выборы председателя совета директоров ОАО «Агрегат».
По 1 вопросу повестки дня слушали Гвоздева С.В. («Авиакосмофонд», управляющий), предложившего в соответствии с Уставом ОАО «Агрегат» и законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», избрать Елисеева Ю.С. – председателем Совета директоров ОАО «Агрегат».
По 1 вопросу повестки дня заседания решение принято единогласным голосованием.
РЕШИЛИ:
1.Избрать председателем совета директоров открытого акционерного общества «Агрегат» Елисеева Юрия Сергеевича.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО Агрегат» Изюмов В.Д.
3.2.Дата 4июня 2012 г. М.П.
