об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778
1.5. ИНН эмитента: 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров:
Голосовали «ЗА»: А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Д.Л. Гурьянов, А.В. Демидов, Н.Н. Швец, М.К. Каитов
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 27 августа 2012 года.
4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ямпольского, д. 15, актовый зал НОУ «Учебный комбинат».
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 09 июля 2012 года.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 06 августа 2012 года по 26 августа 2012 года с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 27 августа 2012 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС», тел. (495) 974-83-45;
- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52;
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-sk.ru.
11. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров.
13. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем:
- опубликования сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в региональном выпуске газеты «Российская газета» и размещения сообщения на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 15 июня 2012 года.
14. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа»;
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».
15. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 августа 2012 года.
16. Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 11 кандидатов).
Такие предложения должны поступить в Общество по адресу: 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа», не позднее 27 июля 2012 года.
17. Определить, что Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 01 августа 2012 года.
18. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кулешову Олесю Борисовну – Корпоративного секретаря Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 01.06.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 04.06.2012 № 104.
3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МРСК Северного Кавказа» по корпоративному управлению (на основании Доверенности от 01.01.2012 № 40) ______________ А.Н. Харин
3.2. Дата подписи: 04.06.2012 г. М.П.
