Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Протон-Пермские моторы»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Протон-ПМ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614990, г Пермь, Комсомольский проспект, 93
14 ОГРН эмитента 1025900893622
15 ИНН эмитента 5904006044
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00181-К
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwprotonpmru/corporate/about/
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров
22 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
23 Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2012 года
24 Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г Пермь, Комсомольский проспект, 93, Управление ОАО «Протон-ПМ, корп12, 4-й этаж, зал заседаний
25 Время проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание началось в 10:00 час местного времени
26 Кворум общего собрания акционеров эмитента: 97,8817% (кворум необходимый для принятия решений по всем вопросам имеется)
27 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в тч отчетов о прибылях и убытках Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров
6 О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии
7 Избрание членов Совета директоров Общества
8 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
9 Утверждение Аудитора Общества
10 Об одобрении крупных сделок с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России»
28 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования:
По вопросу №1:
«За» – 287 534 943 (95,892%)
«Против» – 12 310 092 (4,1054%)
«Воздержался» – 500 (0,0002%)
По вопросу №2:
«За» – 299 845 197 (99,9974%)
«Против» – 2 400 (0,0008%)
«Воздержался» – 500 (0,0002%)
По вопросу №3:
«За» – 287 285 531 (95,8088%)
«Против» – 12 310 092 (4,1054%)
«Воздержался» – 252 474 (0,0842%)
По вопросу №4:
«За» – 287 270 078 (95,8037%)
«Против» – 12 327 519 (4,1112%)
«Воздержался» – 250 500 (0,0835%)
По вопросу №5:
«За» – 299 848 051 (99,9984%)
«Против» – 2 400 (0,0008%)
«Воздержался» – 0 (0%)
По вопросу №6:
«За» – 299 848 051 (99,9984%)
«Против» – 2 400 (0,0008%)
«Воздержался» – 0 (0%)
По вопросу №7:
«За»: Арбузов Игорь Александрович - 284 465 440, Дубровин Павел Евгеньевич - 86 366 447, Котов Андрей Евгеньевич - 284 329 349, Лавринов Андрей Станиславович - 284 414 891, Лядов Дмитрий Николаевич - 284 317 555, Нестеров Владимир Евгеньевич - 304 284 194, Яковлева Алла Викторовна - 284 433 614, Якушин Михаил Викторович - 284 523 655
«Против всех кандидатов» – 16 800 (0,0008%)
«Воздержался по всем кандидатам» – 1 750 000 (0,0834%)
По вопросу №8:
Голишев Алексей Олегович
«За» – 287 175 219 (95,772%)
«Против» – 12 408 892 (4,1383%)
«Воздержался» – 250 000 (0,0834%)
Мокеев Александр Юрьевич
«За» – 287 263 966 (95,8016%)
«Против» – 12 319 145 (4,1084%)
«Воздержался» – 251 000(0,0837%)
Жукова Татьяна Юрьевна
«За» – 287 275 219 (95,8054%)
«Против» – 12 308 892(4,105%)
«Воздержался» – 250 000(0,0834%)
Шишанина Александра Андреевна
«За» – 12 420 145 (4,1421%)
«Против» – 287 163 329 (95,7681%)
«Воздержался» – 250 637 (0,0836%)
По вопросу №9:
«За» – 287 282 236 (95,8079%)
«Против» – 12 312 446 (4,1062%)
«Воздержался» – 255 374 (0,0852%)
По вопросу №101:
«За» – 287 173 578 (95,7715%)
«Против» – 4 874 (0,0016%)
«Воздержался» – 12 671 999 (4,2261%)
По вопросу №102:
«За» – 287 174 078 (95,7717%)
«Против» – 2 400 (0,0008%)
«Воздержался» – 12 673 973 (4,2267%)
Формулировки принятых решений:
1 Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества
3 Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года
4 Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать
5 Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать Компенсировать расходы согласно документально подтвержденным затратам
6 Вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивать Компенсировать расходы согласно документально подтвержденным затратам
7 Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 7 человек, в составе: Арбузов Игорь Александрович, Котов Андрей Евгеньевич, Лавринов Андрей Станиславович, Лядов Дмитрий Николаевич, Нестеров Владимир Евгеньевич, Яковлева Алла Викторовна, Якушин Михаил Викторович
8 Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве 3 человек, в составе: Голишев Алексей Олегович, Мокеев Александр Юрьевич , Жукова Татьяна Юрьевна
9 Утвердить аудитором Общества на 2012 год: ООО «Аудиторская компания «Экюрсервис»
101 Одобрить заключение Генерального соглашения № 2-РКЛ от 05032012г об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях: сумма лимита 3 200 000 000,00 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, на срок 3 года
Одобрить заключенные и заключение новых кредитных договоров и/или договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки и/или договоров об открытии возобновляемой кредитной линии с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», открытых и/или открываемых в рамках Генерального соглашения № 2-РКЛ от 05032012г об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с лимитом 3 200 000 000,00 (Три миллиарда двести миллионов) рублей, на следующих условиях:
Сумма кредита - Согласно заявлений ОАО «Протон-ПМ» в пределах свободного остатка лимита задолженности
Цель кредита - Финансирование текущей деятельности, в тч затрат, связанных с реализацией контракта № 2-01-2004 (4838/04) от 27 декабря 2003г и контракта № 9883/08 от 28 октября 2008г, заключенных между ОАО «Протон-ПМ» и ФГУП «ГКНПЦ им МВ Хруничева»
Срок кредитования - До 18 месяцев
Процентная ставка (% годовых) - Не более 20,0 % (Двадцати) процентов годовых
График выборки кредита – Свободный
Периодичность уплаты процентов - Ежемесячно и на дату окончательного погашения кредита
Плата за открытие кредита (%) - Не более 0, 1 % (Ноль целых одной десятой) процентов от лимита кредита, единовременно
Плата за пользование лимитом кредитной линии, периодичность(% годовых) - Не более 2,0 % (Двух) процентов годовых от свободного остатка лимита, ежемесячно и на дату окончательного погашения кредита
Плата за обслуживание кредита (% годовых) - Не более 0,05 % (Ноль целых пяти сотых) процентов годовых от сумм фактической ссудной задолженности по кредиту, ежемесячно и на дату окончательного погашения кредита
Плата за досрочный возврат кредита (% годовых) - Не более 1,0 % (Одного) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части)
Неустойка (% годовых) - Не более 40,0% (Сорока) процентов годовых от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки
Одобрить заключенные и/или заключаемые договоры залога и дополнительные соглашения к ним с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» о предоставлении в залог прав (требований) по Контракту № 2-01-2004 (4838/04) от 27122003 года и/или по Контракту № 9883/08 от 28102008 года, заключенным между ОАО «Протон-ПМ» и ФГУП «ГКНПЦ им МВ Хруничева», в обеспечение обязательств ОАО «Протон – ПМ» по кредитным договорам и/или договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки и/или договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, открытых и/или открываемых в рамках Генерального соглашения № 2-РКЛ от 05032012г об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии на следующих условиях:
- залогом обеспечиваются все обязательства ОАО «Протон-ПМ» по кредитным договорам и/или договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки и/или договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, в том числе по возврату суммы кредита, уплате процентов, внесению платы за открытие кредитной линии, внесению платы за обслуживание кредита, платы за пользование лимитом кредитной линии, по уплате неустойки за просрочку внесения платежей, а также расходов по взысканию задолженности
Одобрить заключение договоров залога товаров в обороте и заключаемые дополнительные соглашения к ним с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в обеспечение обязательств ОАО «Протон – ПМ» по кредитным договорам и/или договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки и/или договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, открытых и/или открываемых в рамках Генерального соглашения № 2-РКЛ от 05032012г об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии на следующих условиях:
- залогом обеспечиваются все обязательства ОАО «Протон-ПМ» по кредитным договорам и/или договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки и/или договорам об открытии возобновляемой кредитной линии, в том числе по возврату суммы кредита, уплате процентов, внесению платы за открытие кредитной линии, внесению платы за обслуживание кредита, платы за пользование лимитом кредитной линии, по уплате неустойки за просрочку внесения платежей, а также расходов по взысканию задолженности
102 Одобрить изменение условий крупных сделок о плате за досрочный возврат кредита в размере не более 6 (шести) % годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита (его части) по кредитным договорам № 6/8-НКЛ от 05092011г, № 6/9-НКЛ от 29092011г, № 6/10-НКЛ от 14112011г, № 6/11-НКЛ от 02122011г, заключенным с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 6-РКЛ от 14012011г
29 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2012 года, № б/н
3 Подпись
31 Генеральный директор ИА Арбузов
(подпись)
32 Дата “ 05 ” июня 20 12 г МП
