Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Москапстрой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Москапстрой»
13 Место нахождения эмитента 125009, г Москва, ул Тверская, д23/12, стр 1-1А
14 ОГРН эмитента 1027700060486
15 ИНН эмитента 7710043065
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04662-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwindustria-reestrru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2012г
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года, протокол №б/н
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой» и о вынесении на годовое общее собрание акционеров ОАО «Москапстрой» следующих вопросов повестки дня: 1 Утверждение счетной комиссии общества 2 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года 3 Утверждение аудитора общества 4 Избрание членов ревизионной комиссии общества 5 Определение количественного состава Совета директоров общества 6 Избрание членов Совета директоров общества 7 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2) Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой»
3) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой»
4) Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, порядка уведомления акционеров, порядка проведения годового общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой», утверждение текста и формы бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Москапстрой»
5) Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров, утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой», и порядка ее предоставления
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек
Количество членов Совета директоров, присутствовавших на заседании – 4 человека (Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич)
Кворум имелся
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1-му вопросу повестки дня:
«За» - Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 2-му вопросу повестки дня:
«За» - Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 3-му вопросу повестки дня:
«За» - Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 4-му вопросу повестки дня:
«За» - Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 5-му вопросу повестки дня:
«За» - Затонских Андрей Владимирович, Любаров Михаил Абрамович, Мамонтова Марина Васильевна, Моносов Леонид Анатольевич
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Москапстрой» и вынести на годовое общее собрание акционеров ОАО «Москапстрой» следующие вопросы повестки дня: 1 Утверждение счетной комиссии общества 2 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года 3 Утверждение аудитора общества 4 Избрание членов ревизионной комиссии общества 5 Определение количественного состава Совета директоров общества 6 Избрание членов Совета директоров общества 7 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
По 2-му вопросу повестки дня:
Определить форму проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
По 3-му вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение счетной комиссии общества
2 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года
3 Утверждение аудитора общества
4 Избрание членов ревизионной комиссии общества
5 Определение количественного состава Совета директоров общества
6 Избрание членов Совета директоров общества
7 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
По 4-му вопросу повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров 18 июня 2012 года в 15-00 часов по месту нахождения Общества: г Москва, ул Тверская, д 23/12, стр 1-1 А, комн407 Начало регистрации участников общего собрания - 14-50 часов Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, определить 25 мая 2012 года Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и уведомить акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем направления текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров заказными письмами не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров На утверждение общего собрания акционеров выдвинуть председателем общего собрания – Затонских АВ, секретарем – Горшкову ЛВ Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой», утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Москапстрой»
По 5-му вопросу повестки дня:
Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров, утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во годовом общем собрании акционеров (согласно перечню)
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами ко внеочередному общему собранию акционеров: Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой», может быть получена акционерами по следующему адресу: 125009, Москва, ул Тверская, д 23/12, стр 1-1А, комн407 с «25» мая 2012г с 10-00 до 13-30 часов
3 Подпись
31 Президент ______________________________ МВМамонтова
32 Дата 25 мая 2012 г МП
