Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Москапстрой»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Москапстрой»
13 Место нахождения эмитента 125009, г Москва, ул Тверская, д23/12, стр 1-1А
14 ОГРН эмитента 1027700060486
15 ИНН эмитента 7710043065
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04662-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwindustria-reestrru
2 Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2012г
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой» и о вынесении на годовое общее собрание акционеров ОАО «Москапстрой» следующих вопросов повестки дня: 1 Утверждение счетной комиссии общества 2 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года 3 Утверждение аудитора общества 4 Избрание членов ревизионной комиссии общества 5 Определение количественного состава Совета директоров общества 6 Избрание членов Совета директоров общества 7 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2) Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой»
3) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой»
4) Утверждение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, порядка уведомления акционеров, порядка проведения годового общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой», утверждение текста и формы бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Москапстрой»
5) Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров, утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Москапстрой», и порядка ее предоставления
3 Подпись
31 Президент ______________________________ МВМамонтова
32 Дата 25 мая 2012 г МП
