1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Орловский опытно-экспериментальный завод «Легмаш»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Орел-Легмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г.Орел, ул.Левый берег Оки, 21
1.4. ОГРН эмитента 1025700781237
1.5. ИНН эмитента 5752000863
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 43112-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.parogeneratororel.ru/nalog
Протокол № 1
годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
Орловский опытно-экспериментальный завод «Легмаш»
Дата составления протокола общего собрания: 01 июня 2012г.
Полное фирменное наименование и место нахождения общества:
Открытое акционерное общество Орловский опытно-экспериментальный завод «Легмаш».
Россия, г. Орел, ул. Левый берег Оки, д. 21.
Вид общего собрания: годовое;
Форма проведения общего собрания: собрание;
Дата проведения общего собрания: 31 мая 2012г.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Орел-Легмаш», составлен по состоянию на 04 мая 2012г.
Место проведения общего собрания: Россия, г. Орел, ул. Левый берег Оки, д. 21, зал заседаний.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 9 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 часов 40 минут.
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия общего собрания: 10 часов 50 минут.
Время начала подсчета голосов: 10 часов 40 минут.
Председатель общего собрания: Сучков Г.П.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Орел-Легмаш» за 2011г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Орел-Легмаш» за 2011г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Избрание Совета Директоров ОАО «Орел-Легмаш».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Орел-Легмаш».
5. Утверждение аудитора ОАО «Орел-Легмаш» на 2012г.
6. О передаче полномочий счетной комиссии регистратору Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу: 38 280 голосов;
По второму вопросу: 38 280 голосов;
По третьему вопросу: 267 960 голосов (кумулятивное голосование);
По четвертому вопросу: 28 240 голосов (члены Совета Директоров не голосуют);
По пятому вопросу: 38 280 голосов;
По шестому вопросу: 38 280 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу: 26 830 голосов, кворум имелся;
По второму вопросу: 26 830 голосов, кворум имелся;
По третьему вопросу: 187 810 голосов, кворум имелся;
По четвертому вопросу: 16 940 голосов, кворум имелся;
По пятому вопросу: 26 830 голосов, кворум имелся;
По шестому вопросу: 26 830 голосов, кворум имелся.
Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу:
Выступил Генеральный Директор ОАО «Орел-Легмаш» Куличенко В.А. и зачитал годовой отчет Общества за 2011г. Выступающему из зала были заданы уточняющие вопросы по содержанию годового отчета.
По второму вопросу:
Выступил Председатель Совета Директоров ОАО «Орел-Легмаш» Сучков Г.П. и ознакомил присутствующих с бухгалтерской и налоговой отчетностью Общества за 2011г. Выступающему из зала были заданы уточняющие вопросы по содержанию бухгалтерской и налоговой отчетности за 2011г., в том числе по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года, а также по выплате дивидендов по итогам 2011 года.
По третьему вопросу:
Выступил Председатель Совета Директоров ОАО «Орел-Легмаш» Сучков Г.П. и сообщил присутствующим, что Совет Директоров Общества должен избираться ежегодно. Выступающий предложил избрать членов Совета Директоров из списка кандидатов.
По четвертому вопросу:
Выступил Председатель Совета Директоров ОАО «Орел-Легмаш» Сучков Г.П. и сообщил присутствующим, что ревизионная комиссия Общества должна избираться ежегодно. При избрании ревизионной комиссии не учитываются голоса, принадлежащие членам Совета Директоров Общества. Выступающий предложил избрать членов ревизионной комиссии из списка кандидатов.
По пятому вопросу:
Выступил Генеральный Директор ОАО «Орел-Легмаш» Куличенко В.А. и сообщил собравшимся, что ОАО «Орел-Легмаш» обязано ежегодно утверждать аудитора Общества. Далее выступающий предложил утвердить аудитора Общества на 2012г., выбрав одну из аудиторских организаций, рекомендованных к утверждению Советом Директоров.
По шестому вопросу:
Выступил Генеральный Директор ОАО «Орел-Легмаш» Куличенко В.А. и сообщил присутствующим, что необходимо утвердить Счетную комиссию Общества на следующий год. Выступающий предложил передать полномочия Счетной комиссии специализированному регистратору – Орловскому филиалу Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» (г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д.32, ИНН 7707179242/КПП 575302001).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
По первому вопросу: «ЗА» - 26 830 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
По второму вопросу: «ЗА» - 26 830 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
По третьему вопросу:
Куличенко Валерий Александрович: «ЗА» - 26 830 голосов;
Сучков Геннадий Петрович: «ЗА» - 26 830 голосов;
Кутепова Елена Сергеевна: «ЗА» - 26 830 голосов;
Верижников Сергей Олегович: «ЗА» - 26 830 голосов;
Малыгин Александр Васильевич: «ЗА» - 26 830 голосов;
Тинякова Лариса Александровна: «ЗА» - 26 830 голосов;
Кубышкина Людмила Геннадьевна: «ЗА» - 26 830 голосов;
«ПРОТИВ» – нет,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
По четвертому вопросу:
Павлова Галина Николаевна: «ЗА» - 16 940 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
Вишнякова Ольга Акимовна: «ЗА» - 16 940 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
Гапонова Лидия Николаевна: «ЗА» - 16 940 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
По пятому вопросу:
ООО «Аудит-ТВ3»: «ЗА» - 160 голосов, «ПРОТИВ» – 220 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
ЗАО «Бизнес Консалтинг-ЭКСПЕРТ»: «ЗА» - 380 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет;
По шестому вопросу: «ЗА» - 26 830 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет ОАО “Орел-Легмаш” за 2011г.
По второму вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО “Орел-Легмаш” за 2011г., в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
По третьему вопросу:
Избрать Совет Директоров ОАО «Орел-Легмаш» в следующем составе: Куличенко Валерий Александрович, Сучков Геннадий Петрович, Кутепова Елена Сергеевна, Верижников Сергей Олегович, Малыгин Александр Васильевич, Тинякова Лариса Александровна, Кубышкина Людмила Геннадьевна.
По четвертому вопросу:
Избрать ревизионную комиссию ОАО «Орел-Легмаш» в следующем составе: Павлова Галина Николаевна, Вишнякова Ольга Акимовна, Гапонова Лидия Николаевна.
По пятому вопросу:
Утвердить аудитором ОАО “Орел-Легмаш” на 2012г. ЗАО “Бизнес Консалтинг - ЭКСПЕРТ” (г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 32) ИНН 5752030875/ ОГРН 1035752001350.
По шестому вопросу:
Передать полномочия счетной комиссии регистратору ОАО “Орел-Легмаш” - Орловскому филиалу ЗАО “СТАТУС” (г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 32) ИНН 7707179242/ КПП 575302001.
Председатель годового общего
собрания акционеров ОАО «Орел-Легмаш» Сучков Г.П.
Секретарь годового общего
собрания акционеров ОАО «Орел-Легмаш» Куличенко В.А.
