1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Угличский лесокомбинат»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Угличский лесокомбинат»
13 Место нахождения эмитента 152615, Ярославская область, город Углич, улица 1-я Высоковольтная, дом 9а
14 ОГРН эмитента 1027601304125
15 ИНН эмитента 7612008993
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 09053-А
17 Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://wwwuglesyaroslavlru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: годовое
22 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
23 Дата проведения общего собрания акционеров: «31» мая 2012 г; место проведения общего собрания акционеров: Ярославская область, город Углич, улица 1-я Высоковольтная, дом 9а, ОАО «Угличский лесокомбинат»; время проведения общего собрания акционеров: 13-00
24 Кворум общего собрания акционеров: в общем собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 12993 голосами, что составляет 63,99% голосов размещенных голосующих акций общества Кворум имеется
25 Повестка дня общего собрания акционеров:
1 Избрание членов Счетной комиссии общества
2 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
3 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года
4 Избрание членов Ревизионной комиссии общества
5 Избрание членов Совета директоров общества
6 Утверждение аудитора общества
7 Утверждение Устава общества в редакции № 3
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров, по которым имелся кворум
По первому вопросу повестки дня: Избрание членов Счетной комиссии общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 1 вопросу повестки дня, составляет 20304 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 1 вопросу повестки дня - 12993 голоса, что составляет 63,99% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями по данному вопросу
Кворум по 1 вопросу повестки дня имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 1 вопросу повестки дня:
ФИ О кандидата Варианты голосования Кол-во
голосов %
1 Капустина Надежда Валентиновна
ЗА 12845 98,86
Против - -
Воздержался - -
2 Большакова Екатерина Николаевна ЗА 12845 98,86
Против - -
Воздержался - -
3 Кифель Маркус Маркусович
ЗА 12845 98,86
Против - -
Воздержался - -
Число голосов по 1 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 148
Количество бюллетеней 0 шт, не принявших участия в голосовании по 1 вопросу повестки дня, с количеством голосов 0 или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу
Принято большинством в 98,86% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и их представителей, принявших участие в собрании
По второму вопросу повестки дня: Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня, составляет 20304 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 2 вопросу повестки дня - 12993 голоса, что составляет 63,99% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями по данному вопросу
Кворум по 2 вопросу повестки дня имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12845 голосов или 98,86 % от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0 % от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
Число голосов по 2 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 148
Количество бюллетеней 0 шт, не принявших участия в голосовании по 2 вопросу повестки дня, с количеством голосов 0 или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу
Принято большинством в 98,86% голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и их представителей, принявших участие в собрании
По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 финансового года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 3 вопросу повестки дня, составляет 20304 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня, - 12993 голоса, что составляет 63,99% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями по данному вопросу
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12845 голосов или 98,86% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
Число голосов по 3 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 148
Количество бюллетеней 0 шт, не принявших участия в голосовании по 3 вопросу повестки дня, с количеством голосов 0 или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу
По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 4 вопросу повестки дня, составляет 7387 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 4 вопросу повестки дня, - 290 голосов, что составляет 3,93% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями по данному вопросу
Кворум по 4 вопросу повестки отсутствует
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по 4 вопросу повестки дня:
ФИ О кандидата
Варианты голосования Кол-во голосов %
1 Жукова Надежда Владимировна ЗА 142 48,97
Против - -
Воздержался -
2 Валова Тамара Алексеевна ЗА 142 48,97
Против - -
Воздержался - -
3 Удальцов Вениамин Владимирович ЗА 142 48,97
Против - -
Воздержался - -
Число голосов по 4 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 148 голосов
Количество бюллетеней 0 шт, не принявших участия в голосовании по 4 вопросу повестки дня, с количеством голосов 0 или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу
По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня, составляет 142128 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по 5 вопросу повестки дня – 90951 голос, что составляет 63,99% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями по данному вопросу
Кворум по 5 вопросу повестки дня имеется
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в годовом общем собрании акционеров по 5 вопросу повестки дня, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№№
п/п ФИО кандидата Число голосов
1 Касяневич Виктор Георгиевич 12845
2 Беркинблит Дмитрий Зиновьевич 12845
3 Бут-Гусаим Михаил Адамович 12845
4 Морозова Надежда Александровна 12845
5 Алексеева Ольга Ивановна 12845
6 Репкин Виктор Иванович 12845
7 Спасов Николай Александрович 12845
Число голосов, отданных за остальные варианты голосования по 5 вопросу повестки дня
«ПРОТИВ всех кандидатов»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»: 0 голосов
Число голосов по 5 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1036 голосов (2 бюллетеня)
Количество бюллетеней 0 шт, не принявших участия в голосовании по 5 вопросу повестки дня, с количеством голосов 0 или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу
По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня, составляет 20304 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 6 вопросу повестки дня, - 12993 голоса, что составляет 63,99% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями по данному вопросу
Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12845 голосов или 98,86% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
Число голосов по 6 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 148
Количество бюллетеней 0 шт, не принявших участия в голосовании по 6 вопросу повестки дня, с количеством голосов 0 или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу
По седьмому вопросу повестки дня: Утверждение Устава общества в редакции № 3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по 7 вопросу повестки дня, составляет 20304 голоса
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по 7 вопросу повестки дня, - 12993 голоса, что составляет 63,99% от общего количества голосов, предоставляемых голосующими акциями по данному вопросу
Кворум по 7 вопросу повестки дня имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:
«ЗА» - 12845 голосов или 98,86% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу;
Число голосов по 7 вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 148
Количество бюллетеней 0 шт, не принявших участия в голосовании по 7 вопросу повестки дня, с количеством голосов 0 или 0% от общего числа голосов, принявших участие в Собрании по данному вопросу
27 Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1 Избрать Счетную комиссию общества в следующем составе: Капустина Надежда Валентиновна, Большакова Екатерина Николаевна, Кифель Маркус Маркусович
2 Установить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями Голосование по процедурным вопросам осуществляется поднятием рук с обязанностью Счетной комиссии установить, принято ли решение Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос»
Избрание членов Совета директоров общества осуществляется путем кумулятивного голосования (те на каждую голосующую акцию приходится 7 голосов) Голоса могут быть отданы одному кандидату или распределены между кандидатами в члены Совета директоров общества Регламент рассмотрения вопросов следующий: выступления докладчиков - 10 минут; выступления в прениях - 2 минуты;
Время перерыва устанавливает Председатель собрания Результаты голосования по вопросам повестки дня подводятся по окончании годового общего собрания акционеров, после рассмотрения всех вопросов повестки дня (за исключением первого и второго вопросов повестки дня: «Избрание членов Счетной комиссии общества» и «Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров», результаты голосования по которым подводятся сразу после их обсуждения и голосования по каждому из вопросов), и оглашаются Председателем счетной комиссии Принявшими участие в голосовании по вопросу повестки дня считаются бюллетени, поданные в Счетную комиссию до оглашения протокола об итогах голосования по этому вопросу
3 Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года утвердить
Дивиденды по результатам 2011 финансового года не выплачивать в связи с отсутствием источника для их выплаты
4 В связи с отсутствием кворума по данному вопросу решение об избрании Ревизионной комиссии общества не принято
5 Избрать Совет директоров общества в следующем составе: Касяневич Виктор Георгиевич, Беркинблит Дмитрий Зиновьевич, Бут-Гусаим Михаил Адамович, Морозова Надежда Александровна, Алексеева Ольга Ивановна, Репкин Виктор Иванович, Спасов Николай Александрович
6 Утвердить аудитором общества на 2012 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Анлен-Консалтинг» г Вологда
7 Устав общества в редакции № 3 утвердить
28 Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: протокол от
«31» мая 2012 г №1
3 Подпись
31 Генеральный директор ДЗ Беркинблит
ОАО «Угличский лесокомбинат» (подпись)
32 Дата 04 июня 2012г МП
