1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Онегалес»
1.3. Место нахождения эмитента 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега,
улица Шаревского, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента 1022901174691
1.5. ИНН эмитента 2906000170
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01341- D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.onegales.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 30 мая 2012 года, РФ, город Онега Архангельской области, улица Шаревского дом 3 кабинет 2
2.3. Кворум общего собрания – на момент начала собрания зарегистрировано 8 акционер (ов) и их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 3 976 460 голосами, что составляет 97,20 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества. На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Утвердить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию по результатам 2011 финансового года равным 0 (ноль) рублей 0 (ноль) копеек.
Не выплачивать дивиденды на одну привилегированную именную акцию типа «А» по результатам 2011 финансового года и направить всю полученную обществом прибыль на дальнейшее развитие производства.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 4 090 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 3 976 460.
Кворум для голосования по первому вопросу Повестки дня Собрания (50%+1 голос) имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 3 975 628, что составляет 99,98% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - 832 голосов или 0,0209 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«воздержались» - 0 голосов, что составляет 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
2 Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Завалковский Антон Григорьевич
2. Писарев Максим Александрович
3. Митрофанов Александр Леонидович
4. Хрипач Евгений Анатольевич
5. Прокопов Андрей Валентинович
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 20 454 000 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 19 882 300 голосов, что составляет 97, 2049 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по второму вопросу Повестки дня Собрания (50%+1 голос) имеется.
Результаты голосования:
№ п/п Ф.И.О.
кандидата Вариант голосования
ЗА (количество голосов, поданных за кандидата) ПРОТИВ
(количество голосов, поданных за кандидата) ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(количество голосов, поданных за кандидата)
1. Завалковский А.Г..
3 979 268 - -
2. Писарев М.А.
3 976 078 - -
3. Митрофанов А.Л.
3 974 718 - -
4. Хрипач Е.А.
3 974 718 - -
5. Прокопов А.В.
3 974 718 - -
В соответствии с требованиями действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав совета директоров избираются 5 членов, сроком до следующего годового общего собрания акционеров.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Дьячкова Анна Юрьевна
2. Швецов Олег Александрович
3. Грищенко Ольга Ивановна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 4 090 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 976 460 голосов, что составляет 97,2049 % от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для голосования по третьему вопросу Повестки дня Собрания (50%+1 голос) имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
№ ФИО кандидата в Ревизионную комиссию ОАО «Онегалес» Голоса
1 Дьячкова Анна Юрьевна
ЗА 3 975 380
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 260
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 820
2 Пархоменко Наталья Владимировна
ЗА 3 975 380
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 260
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 820
3 Федчик Иван Николаевич
ЗА 3 975 380
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 260
НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 820
4. вопрос поставленный на голосование:
Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФБК»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 4 090 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 976 460.
Кворум для голосования по четвертому вопросу Повестки дня Собрания (50%+1 голос) имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«за» - 3 975 928 голосов, что составляет 99,9866 % от общего числа голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0 голосов или 0,0000 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«воздержались» - 532 голосов, что составляет 0, 0134 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
5 вопрос, поставленный на голосование
Утверждение Устава ОАО «Онегалес» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 4 090 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 976 460.
Кворум для голосования по пятому вопросу Повестки дня Собрания (50%+1 голос) имеется.
«за» - 3 975 928 голосов, что составляет 99,98 % от общего числа голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«воздержались» - 532 голосов, что составляет 0,0134 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
6 вопрос, поставленный на голосование
О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Онегалес» Управляющей компании – Общество с ограниченной ответственностью «ЛП Менеджмент»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 4 090 800.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 976 460.
Кворум для голосования по шестому вопросу Повестки дня Собрания (50%+1 голос) имеется.
«за» - 3 975 928 голосов, что составляет 97,2049 % от общего числа голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«против» - 0 голосов или 0% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
«воздержались» - 532 голосов, что составляет 0,0134 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
7 вопрос, поставленный на голосование
Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 4 090 800.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, составляет – 116 200
Для участия в голосовании зарегистрировались 7 акционеров, обладающих в совокупности 1 860 голосами, что составляет 1,60% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по данному вопросу.
Кворум для голосования по седьмому вопросу Повестки дня Собрания отсутствует .
2.5. Формулировки решений, принятые общим собранием.
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
Объявить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию по результатам 2011 финансового года равным 0 (ноль) рублей 0 (ноль) копеек.
Не выплачивать дивиденды на одну привилегированную именную акцию типа «А» по результатам 2011 финансового года и направить всю полученную обществом прибыль на дальнейшее развитие производства.
2. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
1. Завалковский Антон Григорьевич
2. Писарев Максим Александрович
3. Митрофанов Александр Леонидович
4. Хрипач Евгений Анатольевич
5. Прокопов Андрей Валентинович
3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Дьячкова Анна Юрьевна
2. Швецов Олег Александрович
3. Грищенко Ольга Ивановна
4.Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ФБК»
5. Утвердить Устав ОАО «Онегалес» в новой редакции
6.Передать полномовчия единоличного исполнительного органа ОАО «Онегалес» Управляющей компании - Общество с ограниченной ответственностью «ЛП Менеджмент»
7.Решение по данному вопросу не принималось
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 04 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор УК ООО «ПЛО ОНЕГАЛЕС»
Е.В.Баталов
(подпись)
3.2. Дата «04» июня 2012г. М. П.
