о созыве общего собрания акционеров эмитента, об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента, о дате, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав, закрепленных эмиссионными ценными бумагами
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ПромТехнология»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПромТехнология»
1.3. Место нахождения эмитента 196084, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1089847136301
1.5. ИНН эмитента 7810511648
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04593-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oaopromtech.narod.ru
2. Содержание сообщения
30 мая 2012 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «ПромТехнология», на котором были приняты следующие решения:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения: совместное присутствие
Дата, место, время проведения: 27 июня 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, Заставская ул., дом 33, начало собрания в 10.00.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09.30
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.06.2012
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы за 2011 год.
3. Выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год.
4. Об одобрении аудитора, осуществившего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2011 года
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение Аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 196084, С.-Петербург, ул. Заставская, д. 33, с 10-30 до 13-00 часов в течение 20 дней до даты проведения собрания.
2. Об отдельных решениях, принятых Советом директоров.
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали пять членов Совета директоров из пяти, решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.1. О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента
- Не принимать решения (не объявлять) о выплате дивидендов по акциям;
2.2. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров
- Определить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам работы за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы за 2011 год.
3. Выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год.
4. Об одобрении аудитора, осуществившего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2011 года
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение Аудитора Общества.
2.3. Иные:
- Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 04 июня 2012 года.
- Не составлять список лиц, имеющих право получения дивидендов по акциям ОАО «ПромТехнология» по результатам 2011 года.
Дата проведения Совета директоров эмитента: 30 мая 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: № 32 от 04 июня 2012 года
3. О дате, на которую составляется список владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав, закрепленных эмиссионными ценными бумагами.
Вид, категория и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПромТехнология».
Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионными ценных бумаг эмитента: 04 июня 2012 года
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: № 32 от 04 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Кернер Н.В.
(подпись)
3.2. Дата “04” июня 2012 г. М.П.
