о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Коммерческий Банк «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 121170, г.Москва, ул.Кульнева, дом 3, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739175056
1.5. ИНН эмитента 7744002275
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02859В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.neal.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета
директоров эмитента: 6 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 7 июня 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2.3.2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет
директоров, Ревизионную комиссию.
2.3.3. О созыве годового общего собрания акционеров.
2.3.4. Об определении формы собрания, а также даты, места, времени проведения годового
общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в общем
собрании.
2.3.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров.
2.3.6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.7. Предварительное утверждение годового отчета Банка.
2.3.8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том
числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Банка по
результатам финансового года.
2.3.9. Об утверждение текста сообщения и порядка информирования акционеров о проведении
годового общего собрания акционеров.
2.3.10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
2.3.11. Об утверждении отчета Службы внутреннего контроля за второе полугодие 2011 г.
2.3.12. Об утверждении Инструкции о внутреннем контроле профессионального участника рынка
ценных бумаг КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО).
2.3.13. Об утверждении Правил ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами в
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО).
2.3.14. Об утверждении Порядка совершения операций и документооборота Депозитария
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) (внутренний регламент).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления О.Э. Григор
КБ «НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС» (ОАО) (подпись)
3.2. Дата “ 6 ” Июня 20 12 г. М.П.
