Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВАО «Интурист»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 129366, г. Москва, пр-т Мира, д.150
1.4. ОГРН эмитента 1027700058308
1.5. ИНН эмитента 7703016416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01142-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vao-intourist.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 июня 2012г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 июня 2012г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О выполнении решений Совета директоров ОАО ВАО «Интурист». Информация о заседаниях Комитетов Совета директоров с 26 апреля по 06 июня 2012 года.
2. О текущем прогнозе исполнения бюджета ОАО ВАО «Интурист» за 1 полугодие 2012 года.
3. Об утверждении новой организационной структуры ОАО ВАО «Интурист».
4. Об утверждении новой редакции договора наведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО ВАО «Интурист» с ОАО «Реестр».
5. Об участии в юридических лицах и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Информация: о текущем статусе реализации проекта по созданию стратегического партнерства в гостиничной сфере.
7. О повестке заседания Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» на июнь 2012г.
8. О результатах самооценки эффективности работы Совета директоров ОАО ВАО «Интурист» за 2011-2012 гг.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт – Корпоративный секретарь
ОАО ВАО «Интурист» __________________________________ Балабанова Н.В.
(по доверенности №11-2803/12 от 28.03.2012г.) подпись М.П.
06 июня 2012г.
