«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
Раскрытие инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 31.05.2012 приняли участие 10 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №023/12-КС-УКС на выполнение работ).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №008/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение наряд-заказа к Договору купли-продажи №ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 (№ННР-457/953 от 23.06.2007).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
4. О сделке между Компанией и ОАО «Архангельский морской торговый порт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача во временное владение и пользование (аренду) движимого имущества (портального крана).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации № 49-доп. к Договору №ТТК/133-дг от 17.07.2007 (ЗТФ-35/07 от 24.07.2007).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. О сделке между ЗАО «Таймырская топливная компания» и Компанией, в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №5 к Договору купли-продажи лома и отходов черных и цветных металлов №88-799/11 от 08.04.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (купля-продажа движимого имущества (автомобиль бортовой КрАЗ-65053).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
8. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (купля-продажа движимого имущества (кран самоходный гусеничный ДЭК-631А).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
9. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (расторжение Договора купли-продажи аммиачной воды №НТЭК-32-521/07 от 13.04.2007 (№192-1260/07 от 23.04.2007).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
10. О сделке между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-515/11 от 17.03.2011 (НТЭК-32-182/11 от 18.03.2011) на оказание услуг по содержанию объектов «Автодорога к ТЭЦ-3 НЗ-III-49,50,62,84»).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
11. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №010/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
12. О сделке между Компанией и ООО «Медиа платформа», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора субаренды недвижимого имущества).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
13. О сделке между Компанией и ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора субаренды недвижимого имущества).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
14. О сделке между Компанией и ОАО «РАО «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора субаренды недвижимого имущества).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
15. О сделке между Компанией и ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору займа №НН/805-2011 от 06.09.2011).
«За» - 7 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел.
16. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №016/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
17. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №017/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
18. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №027/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
19. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №021/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
20. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №034/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
21. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №034/11-КР-УГМ (ГН-12-1244/11 от 23.12.2011, 88-3219/11 от 29.12.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
22. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №010/10-КР-УГМ (ГН-12-80/11 от 04.02.2011, 88-2807/10 от 30.12.2010).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
23. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимого имущества (автотранспорта).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
24. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-545/11 от 18.03.2011).
«За» - 7 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел.
25. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору аренды недвижимого имущества №2534И-НН/612-2011 от 08.07.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
26. О сделке между Компанией и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по перевозке серы технической в навигационный период 2012 года).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
27. О сделке между Компанией и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по перевозке грузов Компании в 2012 году).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
28. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №8 к Договору купли-продажи материально-производственных запасов №88-1011/10 от 08.06.2010 (ЗСК-02-290/10 от 18.05.2010).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
29. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №005/12-КC-ДРСП на осуществление авторского надзора).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
30. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №054/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
31. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №052/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
32. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение научно-исследовательской работы (технико-экономического расчета) №066-3255-НН/896-2011 от 12.10.2011).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
33. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №015/12-КC-УКС на осуществление авторского надзора).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
34. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №006/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
35. О Годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2011 год в формате МСФО.
Решение принято.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №023/12-КС-УКС на выполнение работ. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 1.
По вопросу 2.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №008/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 2.
По вопросу 3.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению наряд-заказа к Договору купли-продажи №ЗТФ-26/07 от 03.07.2007 (№ННР-457/953 от 23.06.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 3.
По вопросу 4.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «Архангельский морской торговый порт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача во временное владение и пользование (аренду) движимого имущества (портального крана). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 4.
По вопросу 5.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению спецификации № 49-доп. к Договору №ТТК/133-дг от 17.07.2007 (ЗТФ-35/07 от 24.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 5.
По вопросу 6.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №5 к Договору купли-продажи лома и отходов черных и цветных металлов №88-799/11 от 08.04.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
По вопросу 7.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (купля-продажа движимого имущества (автомобиль бортовой КрАЗ-65053). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 7.
По вопросу 8.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (купля-продажа движимого имущества (кран самоходный гусеничный ДЭК-631А). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
По вопросу 9.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (расторжение Договора купли-продажи аммиачной воды №НТЭК-32-521/07 от 13.04.2007 (№192-1260/07 от 23.04.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 9.
По вопросу 10.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «НТЭК», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-515/11 от 17.03.2011 (НТЭК-32-182/11 от 18.03.2011) на оказание услуг по содержанию объектов «Автодорога к ТЭЦ-3 НЗ-III-49,50,62,84»). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 10.
По вопросу 11.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №010/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 11.
По вопросу 12.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Медиа платформа», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора субаренды недвижимого имущества). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
По вопросу 13.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО «НОРМЕТИМПЭКС», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора субаренды недвижимого имущества). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
По вопросу 14.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «РАО «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора субаренды недвижимого имущества). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
По вопросу 15.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «Норильскгазпром», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к Договору займа №НН/805-2011 от 06.09.2011. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 15.
По вопросу 16.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №016/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 16.
По вопросу 17.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №017/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 17.
По вопросу 18.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №027/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 18.
По вопросу 19.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №021/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 19.
По вопросу 20.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №034/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 20.
По вопросу 21.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №1 к Договору №034/11-КР-УГМ (ГН-12-1244/11 от 23.12.2011, 88-3219/11 от 29.12.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 21.
По вопросу 22.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №2 к Договору №010/10-КР-УГМ (ГН-12-80/11 от 04.02.2011, 88-2807/10 от 30.12.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 22.
По вопросу 23.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимое имущество (автотранспорт). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 23.
По вопросу 24.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-545/11 от 18.03.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 24.
По вопросу 25.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору аренды недвижимого имущества №2534И-НН/612-2011 от 08.07.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 25.
По вопросу 26.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по перевозке серы технической в навигационный период 2012 года). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 26.
По вопросу 27.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (оказание услуг по перевозке грузов Компании в 2012 году). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 27.
По вопросу 28.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №8 к Договору купли-продажи материально-производственных запасов №88-1011/10 от 08.06.2010 (ЗСК-02-290/10 от 18.05.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 28.
По вопросу 29.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №005/12-КC-ДРСП на осуществление авторского надзора. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 29.
По вопросу 30.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №054/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 30.
По вопросу 31.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №052/12-КР-УГМ к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ и разработки конструкторской документации нестандартизированного оборудования по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-556/07 от 01.03.2007. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 31.
По вопросу 32.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору на выполнение научно-исследовательской работы (технико-экономического расчета) №066-3255-НН/896-2011 от 12.10.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 32.
По вопросу 33.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №015/12-КС-УКС на осуществление авторского надзора. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложениях 33-37.
По вопросу 34.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №006/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 38.
По вопросу 35.
Решение принято.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2012.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2012, протокол № ГМК/25-пр-сд.
Директор Департамента по работе с инвесторами А.В. Иванов
(действующий по доверенности № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)
4 июня 2012 года
