о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Мурманский региональный Центр социально-экономической адаптации военнослужащих, уволенных в запас, отставку, членов их семей и других граждан "Арктиквоенрезерв"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРЦ "Арктиквоенрезерв"
1.3. Место нахождения эмитента: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 2
1.4. ОГРН эмитента: 1045100189782
1.5. ИНН эмитента: 5190131311
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03598-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/5190131311
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
31.05.2012 г., г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17, оф. 501, 13.00.
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100% присутствие.
5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
избрание членов счетной комиссии;
избрание членов ревизионной комиссии Общества;
избрание членов Совета директоров;
избрание генерального директора Общества;
утверждение аудитора и условий договора с ним;
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе счетов о прибылях и убытках за 2011 год, утверждение порядка распределения прибылей и убытков Общества.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Гражданин РФ ХМЕЛЬ Александр Анатольевич, являющийся единственным акционером открытого акционерного общества «Мурманский региональный Центр социально-экономической адаптации военнослужащих, уволенных в запас, отставку, членов их семей и других граждан «Арктиквоенрезерв», владеющий 100% именных обыкновенных акций Общества принял решение по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
Избрать членами счетной комиссии Крылову Л.И., Хмель И.В.
Избрать членами ревизионной комиссии Воронкову Е.А., Журавель Т.Г., Каширину С.К.
Избрать членами Совета директоров Хмеля Александра Анатольевича, Максимову Людмилу Петровну, Акопяна Валерия Сергеевича, Борисенко Александра Евгеньевича, Садченко Сергея Васильевича.
Избрать генеральным директором ОАО МРЦ «Арктиквоенрезерв» Борисенко Александра Евгеньевича.
Утвердить аудитором Общества - ООО «Альфа-Аудит» (члена СРО НП «Московская аудиторская палата»).
Утвердить годовой отчет ОАО МРЦ «Арктиквоенрезерв» за 2011 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также следующий порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года: в связи с отсутствием прибыли за 2011 год дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 31.05.2012 года, б/н.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Борисенко Александр Евгеньевич
3.2. Дата подписи: 06.06.2012 г. М.П.
