1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество «Интер Вейс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Интер Вейс"
1.3. Место нахождения эмитента: 125239, г. Москва, Старокоптевский переулок, дом 7, строение 8
1.4. ОГРН эмитента: 1117746697254
1.5. ИНН эмитента: 7743828301
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 76973-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.interveis.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.
2.1.1. Кворум заседания: Количественный состав Совета директоров – 5 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов. Кворум имеется.
2.1.2. Результаты голосования: По всем вопросам повестки данного заседания Совета директоров решения приняты ЕДИНОГЛАСНО («ЗА» -5, «Против» -0, «Воздержался» -0)
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Назначить проведение очередного годового Общего собрания акционеров ЗАО «Интер Вейс» в форме собрания на 28 июня 2012 года в «17» часов «00» мин. по адресу: г. Москва, Старокоптевский пер., д.7, стр.8. Время начала регистрации – 16.30. Голосующие акции на собрании – именные обыкновенные бездокументарные.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «Интер Вейс» – 06 июня 2012 года.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Утвердить следующую повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров ЗАО «Интер Вейс»:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2) Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года и выплате дивидендов по результатам 2011года.
3) Об избрании членов Совета директоров ЗАО «Интер Вейс».
4) Об избрании ревизора ЗАО «Интер Вейс».
5) Об утверждении аудитора ЗАО «Интер Вейс».
6) Об избрании членов Счетной комиссии ЗАО «Интер Вейс».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Включить следующие кандидатуры в бюллетень очередного годового Общего собрания акционеров ЗАО «Интер Вейс»»:
По вопросу «Избрания членов Совета директоров ЗАО «Интер Вейс»»:
- Дубинский Игорь Николаевич
- Толмачева Ольга Николаевна
- Миннебаев Наиль Исмагилович
- Тимошкин Сергей Сергеевич
- Редько Максим Валерьевич
По вопросу «Избрания ревизора ЗАО «Интер Вейс»»:
- Корягина Ирина Леонидовна
По вопросу «Избрания Аудитора ЗАО «Интер Вейс»:
- ЗАО Аудиторская фирма «ЗЕРКАЛО» (г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 7, стр.1, офис 158).
По вопросу «Избрание членов Счетной комиссии ЗАО «Интер Вейс»:
-Пилипенко Светлана Александровна
-Шутова Полина Валерьевна
-Андреева Алина Вячеславовна
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на очередном годовом Общем собрании акционеров ЗАО «Интер Вейс» (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Утвердить текст извещения акционеров о проведении очередного годового Общего собрания акционеров ЗАО «Интер Вейс» (проект прилагается к протоколу).
Сообщить акционерам Общества о проведении очередного годового Общего собрания акционеров ЗАО «Интер Вейс» не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления извещения в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Рекомендовать очередному общему собранию акционеров ЗАО «Интер Вейс» не выплачивать дивиденды за 2011 год в связи с отрицательным результатом по финансовой деятельности предприятия.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Рекомендовать очередному общему собранию акционеров ЗАО «Интер Вейс» по порядку распределения прибыли и убытков ЗАО «Интер Вейс» отнести убытки, возникшие в 2011 финансовом году в размере 1 380 321,28 руб. за счет затрат чистой прибыли в будущем периоде.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Интер Вейс» за 2011 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 06 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 06 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Интер Вейс» Толмачева О.Н.
(подпись)
3.2. Дата “06 ” июня 2012 г. М.П.
