«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МОЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А
1.4. ОГРН эмитента 1047796974092
1.5. ИНН эмитента 7720518494
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55039-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaomoek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кворум заседания:
Общее количество членов Совета директоров – 10 (десять),
Количество членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании – 8 (восемь), Кворум для проведения заседания имелся (80 %).
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«За» – 8 (восемь) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«За» – 8 (восемь) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
«За» – 8 (восемь) голосов;
«Против» – нет;
«Воздержался» – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня «О вынесении на решение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» следующих вопросов:
- о реорганизации ОАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ОАО «МТК»;
- об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭК» путем размещения дополнительных акций»
принято следующее решение:
а. Согласно пп. 15.1.55 Устава ОАО «МОЭК» вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» вопрос «О реорганизации ОАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ОАО «МТК».
б. В соответствии с требованиями п. 2 ст. 17, п. 3 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 10.9 Устава ОАО «МОЭК» предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» принять решение о реорганизации ОАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ОАО «МТК» в следующей формулировке:
1) Реорганизовать Открытое акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (сокращенное фирменное наименование ОАО «МОЭК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 16.12.2004 за ОГРН 1047796974092;
ИНН 7720518494; КПП 997450001; место нахождения: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания» (сокращенные фирменные наименования ОАО «Московская теплосетевая компания», ОАО «МТК»; зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 01.04.2005 за ОГРН 1057746557516; ИНН 7705654252;КПП 997450001; место нахождения: 115184, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 46, стр. 1) на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания» к Открытому акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания».
2) Утвердить Договор о присоединении Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания» к Открытому акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания» (приложение 1).
3) Определить следующий коэффициент конвертации акций ОАО «МТК» в акции ОАО «МОЭК»: В 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «МОЭК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируется 898,7516 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МТК» номинальной стоимостью 0,3 (Ноль целых три десятых) рубля каждая.
4) Руководствуясь положениями Договора о присоединении Открытого акционерного общества «Московская теплосетевая компания» к Открытому акционерному обществу «Московская объединенная энергетическая компания», определить ОАО «МОЭК» уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа и публикации сообщения в уполномоченном органе печати о проводимой реорганизации от своего имени и от имени ОАО «МТК» в порядке, предусмотренном ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
в. Согласно пп. 15.1.55 Устава ОАО «МОЭК» вынести на решение внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» вопрос «Об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭК» путем размещения дополнительных акций».
г. В соответствии с требованиями ст. 28, п. 3 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 10.9 Устава ОАО «МОЭК» предложить внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «МОЭК» принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭК» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
1) Вид, категория (тип), форма размещаемых акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные.
2) Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска:
- 100 (Сто) рублей.
3) Количество размещаемых акций:
- 14 042 354 (Четырнадцать миллионов сорок две тысячи триста пятьдесят четыре) штуки.
4) Способ размещения акций:
- конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МТК» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МОЭК» при присоединении.
5) Коэффициент конвертации акций ОАО «МТК» в акции ОАО «МОЭК»:
В 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «МОЭК» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая конвертируется 898,7516 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МТК» номинальной стоимостью 0,3 (Ноль целых три десятых) рубля каждая.
6) Установить, что дополнительные обыкновенные акции ОАО «МОЭК» могут не размещаться в случае, если акций ОАО «МОЭК», поступивших в распоряжение ОАО «МОЭК» и/или выкупленных и/или приобретенных Обществом, окажется достаточно для конвертации всех акций ОАО «МТК» в соответствии с утвержденным коэффициентом конвертации.
По 2 вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» со следующей повесткой дня:
- о реорганизации ОАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ОАО «МТК»;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- о внесении изменений в Устав ОАО «МОЭК»;
- об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭК» путем размещения дополнительных акций»
принято следующее решение:
а. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
б. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «12» июля 2012 года.
в. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
- о реорганизации ОАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ОАО «МТК»;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МОЭК» и прав, предоставляемых этими акциями;
- о внесении изменений в Устав ОАО «МОЭК»;
- об увеличении уставного капитала ОАО «МОЭК» путем размещения дополнительных акций.
г. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – «06» июня 2012 года.
д. Поручить Генеральному директору ОАО «МОЭК» Лихачеву А.Н. уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
е. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, являются:
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект изменений в Устав ОАО «МОЭК»;
- отчет независимого оценщика об оценке рыночной стоимости акций ОАО «МОЭК», требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов ОАО «МОЭК» по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «МОЭК», на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в договоре о присоединении, утвержденное Советом директоров Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МОЭК» и ОАО «МТК» за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК»;
- квартальная бухгалтерская отчетность ОАО «МОЭК» и ОАО «МТК» за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания;
- проект договора о присоединении ОАО «МТК» к ОАО «МОЭК»;
- проект Передаточного акта.
ж. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «11» июня 2012 года по «12» июля 2012 года (включительно), в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);
- г. Москва, ул. Электродная, д. 4А, каб. 125 (ОАО «МОЭК»).
з. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение 2).
и. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Тверская, 13» не позднее «11» июня 2012 года (включительно).
к. Утвердить обоснование условий и порядка реорганизации ОАО «МОЭК», содержащихся в Договоре о присоединении ОАО «МТК» к ОАО «МОЭК» (приложение 3).
л. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (приложение 4).
м. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «21» июня 2012 года (включительно).
н. Поручить Генеральному директору ОАО «МОЭК» Лихачеву А.Н. обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
о. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»);
- 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А (ОАО «МОЭК»).
п. В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры ОАО «МОЭК», голосовавшие против по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» «О реорганизации ОАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ОАО «МТК» или не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от ОАО «МОЭК» выкупа всех или части принадлежащих им акций ОАО «МОЭК» в порядке, предусмотренном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.
р. Утвердить условия договора с Открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров, в том числе размер стоимости услуг (приложение 5).
По 3 вопросу повестки дня «Об определении цены выкупа обыкновенных именных акций ОАО «МОЭК» принято следующее решение:
В соответствии с требованиями ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 15.1.7 Устава ОАО «МОЭК» и с учетом заключения об оценке рыночной стоимости 1 (Одной) обыкновенной именной акции ОАО «МОЭК» в составе 100% пакета, выполненной Обществом с ограниченной ответственностью «Центр профессиональной оценки и консалтинга «МАГИСТРАЛ» (отчет № 4951-15/03/12/1), заключившим трудовой договор с независимым оценщиком, выполнившим оценку, Довгополом Русланом Валерьевичем (является членом саморегулируемой организации оценщиков – Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз оценщиков»), определить:
цену выкупа акций ОАО «МОЭК» у акционеров Общества, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МОЭК» «О реорганизации ОАО «МОЭК» в форме присоединения к нему ОАО «МТК» в размере 705,52 (Семьсот пять) рублей 52 копейки за одну обыкновенную именную акцию.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
04.06.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Протокол от 06.06.2012 № 11.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «МОЭК» по правовым и корпоративным вопросам (по доверенности от 22.08.2011 № 1291) С.Ю. Архангельский
(подпись)
3.2. Дата “06” июня 2012 г. М.П.
