ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Староникольская аптека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Староникольская аптека»
1.3. Место нахождения эмитента: 109012 г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр. 1,2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739234071
1.5. ИНН эмитента:7710320618
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04275-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7088
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ЗАО «Староникольская аптека» и результаты голосования по вопросам повестки дня:
- по первому вопросу повестки дня «Об избрании председателя Совета директоров Общества» в голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно;
- по второму вопросу повестки дня «Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества» в голосовании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 06 июня 2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06 июня 2012 года, Протокол № 1
2.4. Содержание решений, принятых Cоветом директоров акционерного общества:
1) Избрать председателем Совета Директоров Общества Дымову Елену Ивановну;
2) Генеральному директору Трухачеву Олегу Николаевичу подписать договор на проведение аудиторской проверки Общества с ООО «Аудиторское партнерство», предусмотрев размер оплаты их услуг в размере 64 200 (шестьдесят четыре тысячи двести) рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Староникольская аптека» О.Н. Трухачев
3.2. Дата «06» июня 2012 г. М.П.
