о решениях общих собраниях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Монтажник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Монтажник»
1.3. Место нахождения эмитента 301651, Тульская область, город Новомосковск, улица Свободы, дом 9
1.4. ОГРН эмитента 1027101411402
1.5. ИНН эмитента 7116020256
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08966-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrcreg.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения собрания: 06 июня 2012 г.
Дата составления протокола собрания: 06 июня 2012 года
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание
Место проведения собрания: Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Свободы, д.9
Время начала регистрации участников собрания акционеров: 13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания акционеров: 14 час. 00 мин
Время открытия собрания акционеров: 14 час. 00 мин
Время закрытия собрания акционеров: 16 час. 20 мин.
Общее количество голосующих акций на основании данных реестра акционеров ОАО «Монтажник» на 25 апреля 2012 г., дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 7668 голосующих акций.
Принимают участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник» акционеры и полномочные представители акционеров, владеющие в совокупности 7342 (семь тысяч триста сорок две) голосующими акциями, или 95,75 % от общего количества голосующих акций ОАО «Монтажник» (Информация счетной комиссии).
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального Закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Кворум по вопросам повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 7668 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 7342 голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 7668 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по второму вопросу повестки дня: 7342 голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 7668 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по третьему вопросу повестки дня: 7342 голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 7668 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня: 7342 голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 38340 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по пятому вопросу повестки дня: 36710 голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 7668 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по шестому вопросу повестки дня: 7342 голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 7668 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня: 7342 голосов.
Кворум имеется
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 7668 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня: 7342 голосов.
Кворум имеется.
Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня:
1. По первому вопросу: 14 часов 15 минут.
2. По второму вопросу: 14 часов 30 минут.
3. По третьему вопросу: 14 часов 45 минут.
4. По четвертому вопросу: 15 часов 00 минут.
5. По пятому вопросу: 15 часов 15 минут.
6. По шестому вопросу: 15 часов 30 минут.
7. По седьмому вопросу: 15 часов 45 минут.
8. По восьмому вопросу: 16 часов 00 минут.
Рабочие органы годового общего собрания акционеров, избранные единогласно:
Милаков Андрей Владимирович - председатель собрания, генеральный директор; Иващенко Анна Осиповна - секретарь собрания.
Председатель собрания Милаков А.В. доложил акционерам предложение по процедуре ведения Годового общего собрания акционеров:
1. Голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования.
2. Информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 15 минут по вопросу повестки дня;
3. Выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
4. Выступления с вопросами, справками, информацией - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.
5. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании.
6. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании вправе голосовать по вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.
Предложения по процедурным вопросам приняты Годовым общим собранием акционеров ОАО «Монтажник» единогласно.
Повестка дня:
1. Выборы счетной комиссии ОАО «Монтажник».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Монтажник» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Монтажник», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределение прибыли ОАО «Монтажник» по итогам 2011 года.
4. Утверждение акта ревизионной комиссии ОАО «Монтажник».
5. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Монтажник».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Монтажник».
7. Утверждение аудитора ОАО «Монтажник».
8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
1. По первому вопросу повестки дня слушали Милакова А.В.
Вопрос, поставленный на голосование:
Итоги голосования:
«за» – 7342 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
(Протокол счетной комиссии утвержден)
Принято решение: Избрать счетную комиссию сроком на один год в составе:
Костина Андрея Анатольевича - председателем;
Соколова Геннадия Владимировича;
Картавых Сергея Алексеевича;
Ишутина Антона Александровича;
Воронцову Викторию Олеговну.
2. По второму вопросу повестки дня слушали Милакова А.В.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет ОАО «Монтажник» за 2011 год.
Итоги голосования:
«за» – 7342 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
(Протокол счетной комиссии утвержден)
Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Монтажник» за 2011 год.
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Милакова А.В.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Монтажник», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год. Прибыль (убытки) ОАО «Монтажник» по итогам 2011 года не распределять.
Итоги голосования:
«за» – 7342 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
(Протокол счетной комиссии утвержден)
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Монтажник», в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год. Прибыль (убытки) ОАО «Монтажник» по итогам 2011 года не распределять.
4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Милакова А.В.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить акт ревизионной комиссии ОАО «Монтажник».
Итоги голосования:
«за» – 7342 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
(Протокол счетной комиссии утвержден)
Принято решение: Утвердить акт ревизионной комиссии ОАО «Монтажник».
5. По пятому вопросу повестки дня слушали Милакова А.В.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами наблюдательного совета ОАО «Монтажник»:
1. Милаков Андрей Владимирович;
2. Глущенко Евгений Васильевич;
3. Лунина Мария Юрьевна;
4. Леонов Юрий Николаевич;
5. Ракитянский Дмитрий Евгеньевич.
Итоги голосования:
№
п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Милаков Андрей Владимирович 7342
2. Глущенко Евгений Васильевич 7342
3. Лунина Мария Юрьевна 7342
4. Леонов Юрий Николаевич 7342
5. Ракитянский Дмитрий Евгеньевич 7342
«против» – 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
(Протокол счетной комиссии утвержден)
Принято решение: Избрать членами наблюдательного совета ОАО «Монтажник»:
1. Милакова Андрея Владимировича;
2. Глущенко Евгения Васильевича;
3. Лунину Марию Юрьевну;
4. Леонова Юрия Николаевича;
5. Ракитянского Дмитрия Евгеньевича.
6. По шестому вопросу повестки дня слушали Милакова А.В.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»:
1. Бутову Татьяну Григорьевну;
2. Наумову Елену Алексеевну;
3. Дронова Александра Николаевича;
4. Юрова Сергея Сергеевича;
5. Ормане Светлану Игоревну.
Итоги голосования:
«за» – 7342 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
(Протокол счетной комиссии утвержден)
Принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»:
1. Бутову Татьяну Григорьевну;
2. Наумову Елену Алексеевну;
3. Дронова Александра Николаевича;
4. Юрова Сергея Сергеевича;
5. Ормане Светлану Игоревну.
7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Милакова А.В.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «Монтажник» - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
Итоги голосования:
«за» – 7342 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
(Протокол счетной комиссии утвержден)
Принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Монтажник» - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Милакова А.В.
Вопрос, поставленный на голосование:
Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги голосования:
«за» – 7342 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными – 0.
(Протокол счетной комиссии утвержден)
Принято решение: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор А.В. Милаков
(подпись)
3.2. Дата “06” июня 2012 г. М.П.
