1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Союзморниипроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Союзморниипроект"
1.3. Место нахождения эмитента 125239, г. Москва, Старокоптевский переулок, дом 7, строение 9
1.4. ОГРН эмитента 1085190005328
1.5. ИНН эмитента 7743088424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13035-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.soyuzmorniiproekt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.
2.1.1. Кворум заседания: Количественный состав Совета директоров – 5 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 5 членов. Кворум имеется.
2.1.2. Результаты голосования: По всем вопросам повестки данного заседания Совета директоров решения приняты ЕДИНОГЛАСНО («ЗА» -5, «Против» -0, «Воздержался» -0)
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Назначить проведение очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «Союзморниипроект» в форме собрания на 28 июня 2012 года в «14» часов «00» мин. по адресу: г. Москва, Старокоптевский пер., д.7, стр.9. Время начала регистрации – 13.30. Голосующие акции на собрании – именные обыкновенные бездокументарные.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Союзморниипроект» – 06 июня 2012 года.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Утвердить следующую повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «Союзморниипроект»:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2) Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года и выплате дивидендов по результатам 2011 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Союзморниипроект».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Союзморниипроект».
5) Об утверждении аудитора ОАО «Союзморниипроект».
6) Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Союзморниипроект».
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Включить следующие кандидатуры в бюллетень очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «Союзморниипроект»»:
По вопросу «Избрания членов Совета директоров ОАО «Союзморниипроект»»:
Редько Максим Валерьевич
Данилкин Александр Яковлевич
Толмачева Ольга Николаевна
Тимошкин Сергей Сергеевич
Дубинский Андрей Игоревич
По вопросу «Избрания членов Ревизионной комиссии ОАО «Союзморниипроект»»:
Корягина Ирина Леонидовна
Андреева Алина Вячеславовна
Писклова Диана Владимировна
По вопросу «Избрания Аудитора ОАО «Союзморниипроект»:
ЗАО Аудиторская фирма «ЗЕРКАЛО» (г. Москва, ул. Коровий Вал, дом 7, стр.1, офис 158).
По вопросу «Избрания членов Счетной комиссии ОАО «Союзморниипроект»»:
Пилипенко Светлана Александровна
Шутова Полина Валерьевна
Ковалева Наталья Олеговна
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на очередном годовом Общем собрании акционеров ОАО «Союзморниипроект» (форма бюллетеня прилагается к протоколу).
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Утвердить текст извещения акционеров о проведении очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «Союзморниипроект» (проект прилагается к протоколу).
Сообщить акционерам Общества о проведении очередного годового Общего собрания акционеров ОАО «Союзморнипроект» не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления извещения в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Рекомендовать очередному общему собранию акционеров ОАО «Союзморниипроект» не выплачивать дивиденды за 2011 год в связи с отрицательным результатом по финансовой деятельности предприятия.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Рекомендовать очередному общему собранию акционеров ОАО «Союзморниипроект» по порядку распределения прибыли и убытков ОАО «Союзморниипроект» списать убытки, возникшие в 2011 финансовом году в размере 5 603 810,87 руб. за счет накопленной чистой прибыли прошлых лет.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решили:
Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Союзморниипроект» за 2011 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 06 июня 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 1 от 06 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Управляющей компании
ООО «Бизнес Плейс» Репин С.И.
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 12 г. М.П.
