о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Славянский хлеб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Славянский хлеб»
1.3. Место нахождения эмитента 160012, г. Вологда, 2-ой Турундаевский переулок, д. 16
1.4. ОГРН эмитента 1023500880248
1.5. ИНН эмитента 3525019328
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01197-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.shleb.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров: 05 июня 2012 года
Лицо, принявшее решение о проведении заседания совета директоров: председатель совета директоров ОАО «Славянский хлеб» Давыдов Артур Керопович
Дата и время проведения заседания: 09 часов 00 минут 07 июня 2012 года.
Место проведения заседания: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр. 8, 3 этаж (Бизнес-центр «Новоспасский двор»).
Повестка дня заседания совета директоров:
1. Предложение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2. Предложение об утверждении Устава Общества в новой редакции
3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества и определение: формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации его участников; даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров; повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее представления.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Славянский хлеб» А.В. Шопин
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 12 г. М.П.
