1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Промышленная группа «Новик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПГ «Новик»
1.3. Место нахождения эмитента 109428, г. Москва, ул. Михайлова, д. 4А, оф. 107
1.4. ОГРН эмитента 1087746891935
1.5. ИНН эмитента 7721628500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-698-32-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pg-novik.ru/raskritieinfo/dopsv.html
2. Содержание сообщения
форма проведения годового собрания акционеров: собрание;
дата, место, время проведения годового собрания акционеров: дата проведения годового собрания акционеров 26 июня 2012 г., место проведения 109428, г. Москва, ул. Михайлова, д. 4А, оф. 107, время проведения собрания 10.20 по московскому времени;
время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом собрании акционеров: 10.00 по московскому времени;
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2012 г.;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 25 июня 2012 г.;
повестка дня годового собрания акционеров:
1. Рассмотрение и утверждение годового отчета за 2011 года;
2. Рассмотрение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках;
3. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО ПГ «Новик» за 2011 год;
4. Рассмотрение и утверждение аудиторского заключения;
5. Рассмотрение кандидатур и избрание в члены Совета директоров ОАО ПГ «Новик»;
6. Рассмотрение кандидатур и избрание в члены ревизионной комиссии;
7. Рассмотрение кандидатур и избрание аудитора;
8. Принятие решения о создании Закрытого акционерного общества «Северный научно-производственный центр»;
9. Рассмотрение и утверждение Инструкции о порядке раскрытия информации ОАО ПГ «Новик».
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового собрания акционеров можно ознакомиться ежедневно с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по московскому времени (кроме выходных и праздничных дней) начиная с 06 июня 2012 г. по 25 июня 2012 г. по адресу: г. Москва, площадь Академика Курчатова, д. 1, здание 27. Для прохождения на территорию необходимо заказать пропуск, который заказывается за сутки до даты ознакомления. Телефон для справок: 8 (499) 196-99-60.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО ПГ «Новик» А.В.Лященко
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” июня 20 12 г. М.П.
