«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,350072, г.Краснодар,
ул. Солнечная,15/5
1.4. ОГРН эмитента 1032304945947
1.5. ИНН эмитента 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.magnit-info.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия исполняющим обязанности председателя совета директоров – председателем предыдущего состава совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров ОАО «Магнит»: 06 июня 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 июня 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Магнит».
2. Избрание Заместителя председателя Совета директоров ОАО «Магнит».
3. Избрание Секретаря Совета директоров ОАО «Магнит».
4. Избрание членов комитета по аудиту совета директоров ОАО «Магнит».
5. Избрание Председателя комитета по аудиту совета директоров ОАО «Магнит».
6. Избрание членов комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «Магнит».
7. Избрание Председателя комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «Магнит».
8. Избрание Правления ОАО «Магнит».
9. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер».
10. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий
(подпись)
3.2. Дата «06» июня 2012 г. М. П.
