о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Завод радиоаппаратуры»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод радиоаппаратуры»
1.3. Место нахождения эмитента 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7
1.4. ОГРН эмитента 1026605387940
1.5. ИНН эмитента 6608000301
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zra.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 2 июня 2012 г., г.Екатеринбург, ул.Щорса,7, административный корпус, конференц-зал, с 11.00 до 12.10 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется (65 104 голоса, что составляет 84,906% от общего числа голосующих акций Общества).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры».
11. Утверждение Положения о компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
– «ЗА» - 65 102 голоса – 99,997%.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
– «ЗА» - 65 102 голоса – 99,997%.
3. Утвердить распределение прибыли по результатам 2011 года.
– «ЗА» - 35 966 голосов – 55,244%.
4. Дивиденды по результатам 2011 года не начислять и не выплачивать.
– «ЗА» - 35 966 голосов – 55,244%.
5. Вознаграждение членам Совета директоров за работу в 2011 году не начислять и не выплачивать.
– «ЗА» - 65 104 голоса – 100,000%.
6. Избрать членами Совета директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры» следующих кандидатов:
1. Ахматов Александр Сергеевич
2. Бижев Айтеч Магамедович
3. Воробьев Леонид Викторович
4. Еланцев Игорь Александрович
5. Загута Владимир Васильевич
6. Захаров Андрей Сергеевич
7. Иванов Александр Борисович
8. Новосельцев Сергей Александрович
9. Смирнов Виталий Николаевич
- 9 кандидатов набрали более 11% голосов «ЗА» на кумулятивном голосовании.
7. Назначить Генеральным директором ОАО «Завод радиоаппаратуры» Новосельцева Сергея Александровича.
– «ЗА» - 65 104 голоса – 100,000%.
8. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры» следующих кандидатов:
1. Азанова Татьяна Владимировна
2. Иванова Валерия Станиславовна
3. Мамин Дамир Шамильевич
4. Селиванова Лариса Николаевна
5. Чипурная Елена Евгеньевна
- 5 кандидатов набрали более 99,9% голосов «ЗА».
9. Утвердить в качестве аудитора ОАО «Завод радиоаппаратуры» ООО «ОргПром-Аудит».
– «ЗА» - 35 966 голосов – 55,244%.
10. Утвердить Положение о вознаграждениях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры».
– «ЗА» - 35 964 голоса – 55,241%.
11. Утвердить Положение о компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры».
– «ЗА» - 35 964 голоса – 55,241%.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 5 июня 2012 г., № 21.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Завод радиоаппаратуры» С.А. Новосельцев
(подпись)
3.2. Дата “05” июня 2012 г. М.П.
