1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Арзамасский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 607220 г.Арзамас Нижегородской области, ул.9 Мая, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1025201335730 присвоен 16.09.2002 г.
1.5. ИНН эмитента 5243001767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10415-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.AMZ.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 июня 2012 года, г.Арзамас Нижегородской области, ул.9 Мая, д.2, актовый зал заводоуправления ОАО «АМЗ».
Дата составления протокола 05 июня 2012 года
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по состоянию на 18 часов 00 минут 23 апреля 2012 года составляет 847 770 (Восемьсот сорок семь тысяч семьсот семьдесят).
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители), принявшие участие в Собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании), по состоянию на 11 часов 00 минут 05 июня 2012 года (время открытия Собрания) составляет 689 609 (Шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот девять), что составляет 81,3439% от общего числа голосующих акций ОАО «АМЗ».
Кворум для открытия Собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 вопрос: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «АМЗ» за 2011 год».
“За” – 689 250 голосов, 99,9446%, “Против” - 23 голоса, что составляет 0,0034%, “Воздержался” – 65 голосов, что составляет 0,0094%, “Бюллетень недействителен” – 185 голосов, что составляет 0,0268%, “Не голосовал” – 109 голосов, что составляет 0,0158%голосов акционеров (их представителей), принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
2 вопрос: «Дивиденды за 2010 год не выплачивать. Нераспределенную прибыль оставить в распоряжении общества. Предоставить право принятия решения о дальнейшем использовании этой прибыли единоличному исполнительному органу».
«За» – 689 240 голосов, 99,9432% , «Против» – 78 голосов, 0,0113% , «Воздержался» – 20 голосов, 0,0029%, “Бюллетень недействителен” – 185 голосов, 0,0268%, “Не голосовал” – 109 голосов, 0,0158%.
3 вопрос: «Избрать в Совет директоров ОАО «АМЗ» следующих кандидатов:
1. Галкин Дмитрий Александрович, «За» - 689 248 голосов,
2. Адамчук Андрей Игоревич, «За» - 689 237 голосов,
3. Кайзер Владимир Анатольевич, «За» - 689 228 голосов,
4. Гиммельберг Дмитрий Альбертович, «За» - 689 228 голосов,
5. Кузнецова Анна Игоревна, «За» - 689 239 голосов,
6. Тулин Сергей Загитович, «За» - 689 228 голосов,
7. Музалевский Сергей Александрович, «За» - 689 237 голосов».
«Против» всех кандидатов – 467 голосов,
«Воздержался» по всем кандидатам - 140 голосов.
4 вопрос: «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «АМЗ» следующих кандидатов:
1. Подорожная Елена Геннадьевна,
«За» - 99,9489%, «Против» - 0,0034 %, «Воздержался» - 0,0029 %,
2. Белоусов Игорь Геннадьевич,
«За» - 99,9489, «Против» - 0,0034%, «Воздержался» - 0,0029 %,
3. Жилкина Тамара Семеновна,
«За» - 99,9489%, «Против» - 0,0034 %, «Воздержался» - 0,0029 %,
5 вопрос: «Утвердить ООО Компания «Аудит Информ Сервис» аудитором ОАО «АМЗ».
«За» –689 243 голоса, 99,9436% , «Против» – 30 голосов, 0,0044% ,«Воздержался» – 65 голосов, 0,0094% , “Бюллетень недействителен” – 185 голосов, 0,0268%, “Не голосовал” – 109 голосов, 0,0158%.
6 вопрос: 1. «Передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «АМЗ» управляющей организации – ООО «ВПК» с 01 ноября 2012 года сроком на 3 года».
2. «Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМЗ» заключить договор с управляющей организацией – ООО «ВПК» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «АМЗ».
