«Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Абразивный завод «Ильич»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АЗИ»
1.3. Место нахождения эмитента 197342, Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок, дом 23.
1.4. ОГРН эмитента 1027807568766
1.5. ИНН эмитента 7814002338
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00170-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ilich.biz/oao_azi/
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
1. Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «АЗИ» в форме собрания (совместного) без предварительного направления акционерам бюллетеней для голосования;
2. Определить датой проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АЗИ» «29» июня 2012 года;
3. Определить местом проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АЗИ» – 197342, Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок, дом 23;
4. Определить временем проведения годового общего собрания акционеров ОАО «АЗИ» «29» июня 2012 года – 10 часов 30 минут по московскому времени;
5. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров «29»
июня 2012 года – 10 часов 00 минут по московскому времени;
6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «АЗИ» – «07» июня 2012 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества не начислять и не выплачивать дивиденды по результатам 2011 финансового года».
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам:
в Совет директоров ОАО «АЗИ»:
1. Чеснокову Ирину Анатольевну;
2. Николаева Олега Николаевича;
3. Сутулова Александра Николаевича;
4. Головкину Юлию Викторовну;
5. Рощину Наталию Алексеевну;
в Счетную комиссию ОАО «АЗИ»:
1. Маракулину Ольгу Анатольевну;
2. Ковальскую Ксению Сергеевну;
3. Герасимову Татьяну Николаевну.
в Ревизоры ОАО «АЗИ»:
Желтовскую Марину Геннадьевну.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «АЗИ» на 2012 финансовый год Закрытое акционерное общество «Институт независимой финансовой экспертизы» (член саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» (приказ Минфина России № 721 от «30» декабря 2009 года), местонахождение: 119192 Россия, город Москва, Мичуринский проспект, дом 21 корпус 4).
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «АЗИ» «29» июня 2012 года.
1. Избрание членов Счетной комиссии ОАО «АЗИ».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АЗИ» за 2011 финансовый год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «АЗИ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по
результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «АЗИ».
5. Избрание Ревизора ОАО «АЗИ».
6. Утверждение Аудитора ОАО «АЗИ» на 2012 финансовый год.
7. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «АЗИ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «АЗИ» «29» июня 2012 года согласно представленным проектам (Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему Протоколу).
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «АЗИ» «29» июня 2012 года и порядок ее предоставления:
1. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «АЗИ» за 2011 финансовый год;
2. Заключение аудитора за 2011 финансовый год;
3. Заключение Ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АЗИ» в
2011 году;
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Счетную комиссию и Ревизоры Общества, а также
письменные согласия кандидатов на занятие соответствующих должностей;
5. Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «АЗИ» на 2012 финансовый год;
6. Годовой отчет ОАО «АЗИ» по итогам 2011 финансового года;
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивидендов по акциям
Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «АЗИ».
При подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «АЗИ», акционеры Общества имеют право ознакомиться с необходимой информацией (материалами подлежащими предоставлению) с «07» июня 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, Красногвардейский переулок, дом 23 с 10.00 до 17.00 часов по московскому времени.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АЗИ» согласно представленному проекту (Приложение № 8 к настоящему Протоколу). В соответствии с пунктом 6.8. Устава Общества, проинформировать акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АЗИ» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования соответствующего сообщения в газете «Невское время».
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Назначить Председателем годового общего собрания акционеров ОАО «АЗИ» - Николаева Олега Николаевича
Назначить Помощником председателя годового общего собрания акционеров ОАО «АЗИ» - Кривец Елену Юрьевну;
Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «АЗИ» - Саватеева Дмитрия Викторовича.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: «06» июня 2012 года;
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: «06» июня 2012 года, Протокол заседания Совета директоров ОАО «АЗИ» № 05-06/12А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АЗИ»
Ю.А. Яворский
(подпись)
3.2. Дата « 06 » июня 20 12 года М.П.
