о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях
1.Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Прио-Внешторгбанк (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Прио-Внешторгбанк (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
1.4. ОГРН эмитента
1026200000111
1.5. ИНН эмитента
6227001779
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00212В
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.priovtb.com
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
Дата, место и время проведения общего собрания:
“05” июня 2012 года,
390023 г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26, 7 этаж, конференцзал,
начало регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров, 10-00 часов,
начало собрания 11-00 часов.
Кворум общего собрания: 34 462 004 голоса, что составляет 98,6037 % от общего количества голосов.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка.
2. Избрание членов Совета директоров Банка.
3. Предоставление Председателю Правления Банка права подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка.
4. Утверждение изменений, вносимых в устав Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Избрание членов Счетной комиссии Банка.
7. Утверждение аудитора Банка.
8. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным решениям:
Вопрос №1. “Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка”.
В подсчете результатов голосования по первому вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом:
- “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов.
По результатам голосования принято следующее решение: “Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка”.
Вопрос №2. “Избрать членов Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ОАО):
Ганишин Виктор Алексеевич – Председатель Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ОАО);
Ганишин Роман Викторович – заместитель начальника управления анализа и оценки кредитных рисков Прио-Внешторгбанка (ОАО);
Волков Михаил Владимирович – Председатель Правления Прио-Внешторгбанка (ОАО);
Ларионов Николай Михайлович – заместитель Председателя Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ОАО);
Бугаева Ольга Николаевна - заместитель директора ООО “Ангелла”;
Мазаев Владимир Александрович – первый заместитель Председателя Совета директоров Прио-Внешторгбанка (ОАО);
Маслова Наталья Владимировна - советник по работе с клиентами аппарата Правления Прио-Внешторгбанка (ОАО);
Дощечкин Андрей Геннадьевич – генеральный директор ООО “Амальгата”.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 275 696 032, число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными — 0, голоса распределились следующим образом:
- Бугаева Ольга Николаевна – подано 35 027 348 голосов;
- Волков Михаил Владимирович - подано 32 646 078 голосов;
- Ганишин Виктор Алексеевич- подано 32 646 004 голоса;
- Ганишин Роман Викторович - подано 32 645 998 голосов;
- Ларионов Николай Михайлович - подано 35 027 348 голосов;
- Мазаев Владимир Александрович - подано 35 901 086 голосов;
- Маслова Наталья Владимировна – подано 35 901 085 голосов;
- Дощечкин Андрей Геннадьевич – подано 35 901 085 голосов.
По результатам голосования принято следующее решение: в Совет директоров Банка избраны следующие лица:
- Бугаева Ольга Николаевна;
- Волков Михаил Владимирович;
- Ганишин Виктор Алексеевич;
- Ганишин Роман Викторович;
- Ларионов Николай Михайлович;
- Мазаев Владимир Александрович;
- Маслова Наталья Владимировна;
- Дощечкин Андрей Геннадьевич.
Вопрос №3: “Предоставить Председателю Правления Банка право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка”.
В подсчете результатов голосования по третьему вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом:
- “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов.
По результатам голосования принято следующее решение: “Предоставить Председателю Правления Банка право подписания уведомления об избрании членов Совета директоров Банка”.
Вопрос №4: “Утвердить изменения, вносимые в устав Прио-Внешторгбанка (ОАО)”.
В подсчете результатов голосования по третьему вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом:
- “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов.
По результатам голосования принято следующее решение: “Утвердить изменения, вносимые в устав Прио-Внешторгбанка (ОАО)”.
Вопрос №5: “Избрание членов Ревизионной комиссии Банка:
- Грицюк Надежда Владимировна - главный бухгалтер отдела ведения бухгалтерского учета и отчетности ООО “Амальгата”;
- Горяйнова Тамара Николаевна – пенсионер;
- Димакова Валентина Степановна — пенсионер.”
Голоса, принадлежащие членам Совета директоров Банка, членам Правления Банка, Председателю Правления Банка, не участвовали в подсчете голосов при подведении итогов голосования по пятому вопросу.
В подсчете результатов голосования по пятому вопросу число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 9 384 193, голоса распределились следующим образом:
Грицюк Надежда Владимировна:
- “ЗА” подано 9 384 193 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в голосовании по данному вопросу;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Горяйнова Тамара Николаевна:
- “ЗА” подано 9 384 193 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в голосовании по данному вопросу;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Димакова Валентина Степановна
- “ЗА” подано 9 384 193 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в голосовании по данному вопросу;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
По результатам голосования в члены Ревизионной комиссии Банка избраны следующие лица:
Грицюк Надежда Владимировна;
Горяйнова Тамара Николаевна;
Димакова Валентина Степановна.
Вопрос №6: “Избрать членов Счетной комиссии Банка из 3 человек в следующем составе:
- Гусева Юлия Викторовна – начальник управления кредитования Прио-Внешторгбанка (ОАО),
- Лядова Елена Ивановна - главный юрист юридического отдела Прио-Внешторгбанка (ОАО),
- Орехова Ирина Васильевна - главный экономист сектора ценных бумаг управления ценных бумаг и пассивных операций Прио-Внешторгбанка (ОАО)”
В подсчете результатов голосования по шестому вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом:
- “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов.
По результатам голосования в члены Счетной комиссии Банка избраны следующие лица:
- Гусева Юлия Викторовна;
- Лядова Елена Ивановна;
- Орехова Ирина Васильевна.
Вопрос №7: “Утвердить аудитора Банка: ЗАО “Аудиторско - консультационную фирму “МИАН” г. Москва”.
В подсчете результатов голосования по седьмому вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом:
- “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов.
По результатам голосования принято следующее решение: “Утвердить аудитора Банка: ЗАО “Аудиторско - консультационную фирму “МИАН” г. Москва”.
Вопрос №8: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
В подсчете результатов голосования по восьмому вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 34 462 004, голоса распределились следующим образом:
- “ЗА” подано 34 462 004 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов принявших участие в собрании;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
Для принятия решения по данному вопросу повестки дня требуется простое большинство голосов.
По результатам голосования принято следующее решение:
“Утвердить следующее предложение по распределению прибыли Банка за 2011 год:
Сумма полученной за 2011 год прибыли с учетом налогообложения составила 133 881 231,68 руб.
Распределить прибыль следующим образом:
- 2 250,00 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2011 год;
- 133 878 981,68 руб. направить на увеличение собственных средств (капитала) банка.
На цели производственного и социального развития предусмотреть лимит расходов в сумме 45397000 рублей.
Считать нецелесообразным выплату дивидендов за 2011 год по обыкновенным акциям Банка, по привилегированным акциям Банка выплатить 15 процентов от номинальной стоимости”.
Вопрос №9: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.“Одобрить условия дополнительного соглашения к договорам аренды недвижимого имущества №1 от 01.07.2010 г.”
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы обыкновенных акций, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении сделки 26 193 163.
В подсчете результатов голосования по данному вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании не заинтересованные в совершении сделки 25 705 167, голоса распределились следующим образом:
- “ЗА” подано 25 705 167 голосов, что составляет 98, 1369 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении сделки;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
По результатам голосования принято следующее решение “Одобрить условия дополнительного соглашения к договорам аренды недвижимого имущества №1 от 01.07.2010 г."
2. “Одобрить условия дополнительного соглашения к договорам аренды недвижимого имущества №2 от 01.07.2010 г.”
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы обыкновенных акций, имевших право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении сделки 26 193 163.
В подсчете результатов голосования по данному вопросу число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании не заинтересованные в совершении сделки 25 705 167, голоса распределились следующим образом:
- “ЗА” подано 25 705 167 голосов, что составляет 98, 1369 % от общего числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании, не заинтересованные в совершении сделки;
- “ПРОТИВ” - нет;
- “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0.
По результатам голосования принято следующее решение
“Одобрить условия дополнительного соглашения к договорам аренды недвижимого имущества №2 от 01.07.2010 г."
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
06.06.2012 г., протокол б/н.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления
Прио-Внешторгбанка (ОАО) _________________ М.В. Волков
3.2. Дата “06 ”июня 2012г. М.П.
