Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ" - Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Страховая компания "СОЧИ-ГАРАНТ"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СК "СОЧИ-ГАРАНТ"
13 Место нахождения эмитента г Краснодар, ул Красная, 113
14 ОГРН эмитента 1022302940219
15 ИНН эмитента 2320014084
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsochi-garantru
2 Содержание сообщения
1Дата проведения Совета директоров 06 июня 2012 г 12-00 часов, Протокол N 38 от 06 июня 2012 года
2 Созвать годовое общее собрание акционеров
21 Установить форму, дату, место и время проведения внеочередного общего собрания акционеров : совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, дата и время проведения - 27 июня 2012 года, 15-00 часовВремя начала регистрации 14-30Местом проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации участников определить - г Краснодар, ул Северная, 324, литер «Г» офис 51
22 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1 Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов
12 Утверждение годового отчета
13 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества
14 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года
15 Избрание членов Совета Директоров
16 Избрание членов Ревизионной комиссии
17Утверждение аудитора Общества
23 Определить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 06 июня 2011 года 18-00 часов
24 Утвердить текст извещения о проведении годового общего собрания акционеров
в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г Краснодар, ул Северная324,литер «Г», офис 51, в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 часов Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление
25 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
3 Подпись
31 Генеральный директор ДВБурейников
(подпись)
32 Дата "06" июня 2012г МП
