о проведении общего собрания акционеров эмитента,
а также о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Краснодаргазстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Эмитента ОАО «Краснодаргазстрой»
1.3. Место нахождения Эмитента 350020, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, ул. Гаражная, 75.
1.4. ОГРН Эмитента 1022301172750
1.5. ИНН Эмитента 2308024336
1.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42136-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации www.gazstroy.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 01.06.2012 г., Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 238, Отель «Red Royal» (вход Бизнес-клуб «Формула» 3-й этаж), 12 час. 00 мин.;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент открытия Общего собрания (12 час. 00 мин.), число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 21 повестки дня собрания, составило 62 848 голосов, что составляет 87,5894 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение строительно-монтажных работ субподряда между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Генподрядчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров хранения между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).
17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Отправитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).
18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Перевозчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).
19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).
20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «ВИСКОМ» (Исполнитель).
21. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Краснодаргазстрой».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По Вопросу 1:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 1:
«ЗА» 62 848 100 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2011 финансового года:
- направить на выплату дивидендов акционерам Общества 50 944,6 тыс. руб.;
- направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества 620 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества 50 120,4 тыс. руб.
По Вопросу 2:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 2:
«ЗА» 62 848 100 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 2:
Объявить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2011 году из расчета 0,71 тыс.руб. на одну обыкновенную акцию.
Дивиденды выплачиваются в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
По Вопросу 3:
Результаты распределения голосов по Вопросу 3:
Ф. И.О. кандидата «ЗА»
голоса %
Андреев Андрей Викторович 63 428 11,2137
Афанасенко Дмитрий Федорович 55 171 9,7539
Воробьева Ирина Анатольевна 55 171 9,7539
Горюхин Руслан Евгеньевич 55 176 9,7548
Гужелев Сергей Михайлович 55 164 9,7526
Евпрева Светлана Равхатовна 55 171 9,7539
Кагинян Николай Сергеевич 0 0,00
Кравцов Юрий Николаевич 55 171 9,7539
Муминова Маърифат Токабековна 60 444 10,6861
Сога Ярослав Ярославович 55 171 9,7539
Якимова Юлия Геннадиевна 55 171 9,7539
голоса %
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,00
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 3:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Андреев Андрей Викторович;
2. Муминова Маърифат Токабековна;
3. Горюхин Руслан Евгеньевич
4. Афанасенко Дмитрий Федорович
5. Евпрева Светлана Равхатовна
6. Сога Ярослав Ярославович;
7. Якимова Юлия Геннадиевна
8. Воробьева Ирина Анатольевна;
9. Кравцов Юрий Николаевич;
По Вопросу 4:
Результаты распределения голосов по Вопросу 4:
Ф. И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
голоса %
Винниченко Татьяна Николаевна 62 619 99,9218 0 0
Горячкин Юрий Александрович 62 619 99,9218 0 0
Катков Александр Львович 62 619 99,9218 0 0
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Винниченко Татьяна Николаевна;
2. Горячкин Юрий Александрович;
3. Катков Александр Львович.
По Вопросу 5:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 5:
«ЗА» 62 848 100 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 5:
Утвердить аудитором Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит».
По Вопросу 6:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 6:
«ЗА» 62 848 100 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 6:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2011 году в следующих размерах:
- Председателю Совета директоров Общества – 100 000 руб.;
- членам Совета директоров – 65 000 руб.
Членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждение не выплачивать.
По Вопросу 7:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 7:
«ЗА» 26 254 74,6722 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 7:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (далее – Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Генподрядчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Субподрядчик обязуется осуществить строительство объектов по заданиям Генподрядчиков либо выполнить иные строительно-монтажные работы на следующие предельные суммы:
- между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – 100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей;
- между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;
- между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
- между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз» – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
По Вопросу 8:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 8:
«ЗА» 26 254 74,6722 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 8:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (далее – Генподрядчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Субподрядчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Субподрядчики обязуются осуществить строительство объектов по заданиям Генподрядчика либо выполнить иные строительно-монтажные работы на следующие предельные суммы:
- между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;
- между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей с каждым Субподрядчиком.
По Вопросу 9:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 9:
«ЗА» 26 254 74,6722 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 9:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (далее – Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Поставщики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщики обязуются поставить Покупателю материально-технические ресурсы на следующие предельные суммы:
- между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – 70 250 000 000 (Семьдесят миллиардов двести пятьдесят миллионов) рублей;
- между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
- между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей с каждым Поставщиком;
- между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз» – 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей.
По Вопросу 10:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 10:
«ЗА» 26 254 74,6722 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 10:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры хранения между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (далее – Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Поклажедатель) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Хранитель обязуется хранить материально-технические ресурсы, переданные ей Поклажедателем за вознаграждение на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
По Вопросу 11:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 11:
«ЗА» 26 254 74,6722 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 11:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (далее – Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Арендодатели) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Арендодатели предоставляет во временное владение и пользование Арендатору машины и механизмы без экипажа, строительную технику и оборудование, которые будут использоваться последним в своих производственных целях и целях получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования, передаваемых в аренду, за обусловленную сторонами плату на следующие предельные суммы:
- между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;
- между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей с каждым Арендодателем.
По Вопросу 12:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 12:
«ЗА» 26 254 74,6722 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 12:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (далее – Арендодатель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Арендаторы) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендаторам машины и механизмы без экипажа, строительную технику и оборудование, которые будут использоваться последним в своих производственных целях и целях получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования, передаваемых в аренду, за обусловленную сторонами плату на предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей с каждым Арендатором.
По Вопросу 13:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 13:
«ЗА» 26 254 74,6722 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 13:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой (далее – Заказчик) и Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (далее – Исполнители) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Исполнители обязуются по заданию Заказчика выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту технических средств и их агрегатов на предельную сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей с каждым Исполнителем.
По Вопросу 14:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 14:
«ЗА» 26 254 74,6722 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 14:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (далее – Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Заказчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется по заданию Заказчиков выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту технических средств и их агрегатов на предельную сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей с каждым Заказчиком.
По Вопросу 15:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 15:
«ЗА» 26 254 74,6722 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 15:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки материально-технических ресурсов между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (далее – Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Покупатели) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщик обязуется поставить Покупателям материально-технические ресурсы на следующие предельные суммы:
- между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;
- между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой» – 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей;
- между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей с каждым Покупателем.
По Вопросу 16:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 16:
«ЗА» 26 254 74,6722 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 16:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (далее – Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Поставщик) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Поставщик обязуется поставить Покупателю автотранспорт, строительную технику и оборудование на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
По Вопросу 17:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 17:
«ЗА» 26 254 74,6722 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 17:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (далее – Отправитель) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Перевозчики) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Перевозчики обязуются доставить вверенный им Отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному Отправителем на получение груза лицу за провозную плату и/или оказать услуги по организации перевозки на предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей с каждым Перевозчиком.
По Вопросу 18:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 18:
«ЗА» 26 254 74,6722 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 18:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (далее – Перевозчик) и Открытым акционерным обществом «Волгогаз», Открытым акционерным обществом «Ленгазспецстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Отправители) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Перевозчик обязуются доставить вверенный им Отправителями груз в пункт назначения и выдать его управомоченным Отправителями на получение груза лицам за провозную плату и/или оказать услуги по организации перевозки на предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей с каждым Отправителем.
По Вопросу 19:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 19:
«ЗА» 26 254 74,6722 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 19:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры аренды нежилого помещения между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (далее – Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Арендодатель) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Арендодатель обязуется предоставить Арендатору нежилые помещения во временное владение и пользование или во временное пользование за плату на предельную сумму 6 825 000 (Шесть миллионов восемьсот двадцать пять тысяч) рублей.
По Вопросу 20:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 20:
«ЗА» 26 254 74,6722 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 20:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоры на оказание услуг между Открытым акционерным обществом «Краснодаргазстрой» (далее – Заказчик) и Закрытым акционерным обществом «ВИСКОМ» (далее – Исполнитель) как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги на предельную сумму 6 000 000 (Шесть миллионов рублей).
По Вопросу 21:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по Вопросу 21:
«ЗА» 62 848 100 %
«ПРОТИВ» 0 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0 %
Решение, принятое годовым Общим собранием по Вопросу 21:
Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Краснодаргазстрой»;
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 06.06.2012 г. № 29
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Краснодаргазстрой»________________________________________________А. В. Андреев
подпись
3.2. 6 июня 2012 г. М. П.
