о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Каббалкгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Каббалкгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд д. 30
1.4. ОГРН эмитента: 1020700738530
1.5. ИНН эмитента: 0711009650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30698-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: kbgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1 29 июня 2012г. проводится Годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).
Место проведения собрания: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.И.Арманд, д. 30.
Время проведения собрания: 12-00 часов.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: «29» июня 2012 года в 11-00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на «28» мая 2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство «Горная и промышленная энергоэффективность».
2.2. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: в рабочие дни с 9-00 до 17-00 в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.И.Арманд, д. 30, Справки по тел. (8662) 40-34-16, контактное лицо Белинская Е.Н.; Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 42., каб.305. Справки по тел. (8793) 40-43-74 контактное лицо: Задорожная К.В.
3. Подпись:
3.1. И.о.исполнительного директора ______________ И.Н.Тугов
3.2. Дата подписи: 06.06.2012 г. М.П.
