«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БМК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Башкортостан, 453500,
г. Белорецк, ул. Блюхера, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1020201623716
1.5. ИНН эмитента 0256006322
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30269-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/bmk/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
В заседании совета директоров приняли участие восемь членов Совета директоров. В соответствии со ст.68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.18.7 Устава ОАО «БМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку – договор поставки металлолома, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
2. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору на изготовление, оформление и выдачу пропусков № 16415Д от 19.07.2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Поставщик) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору на проведение энергетического обследования № 17317Д от 01.12.2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Исполнитель).
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
4. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору электроснабжения № 16085Д от 18.07.2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Абонент) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Энергоснабжающая организация).
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
5. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору на поставку иных ресурсов № 16087Д от 18.07.2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору на ремонт печей, соляных ванн (футеровка) № 16507Д от 25.08.2011 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Заказчик) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Подрядчик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
7. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору поставки металлолома, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
8. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010506 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
9. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010507 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
10. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010508 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
11. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010510 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
12. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010511 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
13. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010515 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
14. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010516 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
15. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010517 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
16. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010518 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
17. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010602 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
18. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010603 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
19. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010604 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
20. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010606 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
21. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010607 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
22. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010608 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
23. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010609 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
24. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010610 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
25. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010611 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
26. Одобрить сделку – сублицензионный договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Сублицензиат) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-БизнесСервис» (Сублицензиар).
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
27. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору поставки как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Поставщик) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель).
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
28. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010519 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
29. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010520 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
30. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010521 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
31. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010522 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
32. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010612 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
33. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010613 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
34. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010614 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
35. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010616 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
36. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010617 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
37. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010618 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
38. Одобрить сделку – соглашение № 14120610401 к договору на поставку металлопродукции № 18890Д от 31.05.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
39. Одобрить сделку – дополнительное соглашение к договору поставки № 18108Д от 01.02.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
40. Одобрить сделку – договор купли-продажи как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Продавец).
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
41. Одобрить сделку – договор аренды как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Арендатор) и обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Арендодатель).
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
42. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010605 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
43. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010619 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
44. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010620 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
45. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010621 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
46. Одобрить сделку – спецификацию № 991200010622 к договору на поставку металлопродукции № 17553Д от 10.01.2012 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемую между открытым акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Покупатель) и открытым акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывался голос одного члена Совета директоров, признаваемого зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки, и голос одного члена Совета директоров, признаваемого заинтересованным в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 июня 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06 июня 2012 года, протокол № 13.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании
доверенности от 13.12.2011 № 6-050-11 ______________________ В.Г. Камелин
(подпись)
3.2. Дата 06 июня 2012 года МП
