ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении:
Ранее опубликованное Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров», ранее опубликованное 05.06.2012 в 17:37 (http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?EventId=MPbpEGYVm02wERKw7c0msg-B-B#event) просим считать некорректным.
Абзац 3 п. 2.5. необходимо читать в следующей редакции:
Решение по вопросу повестки дня № 3: Чистую прибыль Общества за 2011 год в размере 528 248 тыс. руб. (Пятьсот двадцать восемь миллионов двести сорок восемь тысяч рублей) распределить следующим образом:
- Дивиденды по результатам 2011 года не начислять;
- Чистую прибыль за 2011 год оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной в размере 507 248 тысяч рублей (Пятьсот семь миллионов двести сорок восемь тысяч рублей) и направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров в размере 21 000 тыс. рублей (Двадцать один миллион рублей).
Ниже приводится корректное сообщение:
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ВЭБ-лизинг» (далее также – «Общество»)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЭБ-лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1037709024781
1.5. ИНН эмитента 7709413138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43801-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veb-leasing.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - Собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 июня 2012г., 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10.
2.3. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (по состоянию на 26.04.2012) составило:
- по вопросам №№1,2,3,4,6,7,8,9 повестки дня общего собрания акционеров - 8 172 002
- по вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров - 57 204 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составило:
- по вопросам №№1,2,3,4,6,7,9 повестки дня общего собрания акционеров - 8 172 002
- по вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров - 57 204 014
- по вопросу №8 повестки дня общего собрания акционеров - 84 771 (число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки и число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании).
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета ОАО «ВЭБ-лизинг» за 2011 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
“ЗА” 8 172 002 голосов;
“ПРОТИВ” 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011г., в том числе отчетов о прибылях и убытках.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
“ЗА” 8 172 002 голосов;
“ПРОТИВ” 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.
3. Распределение прибыли ОАО «ВЭБ-лизинг» по итогам 2011 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
“ЗА” 8 172 002 голосов;
“ПРОТИВ” 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
“ЗА” 8 172 002 голосов;
“ПРОТИВ” 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
Количество голосов:
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Балло Анатолий Борисович 8 153 708 0 0
2. Мурадян Олег Владимирович 8 153 707 0 0
3. Соловьев Вячеслав Сергеевич 8 153 707 0 0
4. Сапелин Андрей Юрьевич 8 153 707 0 0
5. Вавилин Виталий Владимирович 8 153 707 0 0
6. Иванов Александр Сергеевич 8 153 707 0 0
7. Кудимов Юрий Александрович 8 281 771 0 0
8. Удод Александр Петрович 0 0 0
9. Соловьев Дмитрий Борисович 0 0 0
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
По результатам голосования по вопросу повестки дня №6 решение принято.
7. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
“ЗА” 8 172 002 голосов;
“ПРОТИВ” 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.
8. Одобрение сделок, совершаемых ОАО «ВЭБ-лизинг» (одобрение которых отнесено законодательством и уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества).
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:
“ЗА” 84 771 голосов;
“ПРОТИВ” 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.
9. Внесение изменений в Устав ОАО «ВЭБ-лизинг».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:
“ЗА” 8 172 002 голосов;
“ПРОТИВ” 0 голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием
Решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет ОАО «ВЭБ-лизинг» за 2011 г.
Решение по вопросу повестки дня №2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011г., в том числе отчеты о прибылях и убытках.
Решение по вопросу повестки дня № 3: Чистую прибыль Общества за 2011 год в размере 528 248 тыс. руб. (Пятьсот двадцать восемь миллионов двести сорок восемь тысяч рублей) распределить следующим образом:
- Дивиденды по результатам 2011 года не начислять;
- Чистую прибыль за 2011 год оставить в распоряжении Общества в качестве нераспределенной в размере 507 248 тысяч рублей (Пятьсот семь миллионов двести сорок восемь тысяч рублей) и направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров в размере 21 000 тыс. рублей (Двадцать один миллион рублей).
Решение по вопросу повестки дня № 4: Определить количественный состав Совета директоров в количестве семи членов Совета директоров.
Решение по вопросу повестки дня № 5:
Избрать Совет директоров ОАО «ВЭБ-лизинг» в следующем составе:
1. Балло Анатолий Борисович
2. Мурадян Олег Владимирович
3. Соловьев Вячеслав Сергеевич
4. Сапелин Андрей Юрьевич
5. Вавилин Виталий Владимирович
6. Иванов Александр Сергеевич
7. Кудимов Юрий Александрович
Решение по вопросу повестки дня № 6:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Улупов Вячеслав Евгеньевич
2. Лапшина Ольга Александровна
3. Гаврилова Наталья Александровна
Решение по вопросу повестки дня № 7: Утвердить аудитором ОАО «ВЭБ-лизинг» Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Решение по вопросу повестки дня № 8: Одобрить планируемые к заключению сделки, одобрение которых отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров.
Решение по вопросу повестки дня № 9:
1. Внести изменения в Устав ОАО «ВЭБ-лизинг» и изложить п.5.2. Устава в следующей редакции:
«5.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами: Основными видами деятельности являются:
• лизинговая деятельность;
• финансовая деятельность, связанная с получением и перераспределением финансовых средств;
• организация поставок промышленных изделий и образцов техники;
• организация финансирования экспортно-импортных операций;
• технический аудит и экспертная оценка проектов поставки оборудования;
• услуги таможенного брокера;
• услуги по транспортировке грузов авиа-, авто, ж/д транспортом;
• внешнеэкономическая деятельность;
• маркетинговые исследования и консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления;
• посредническая, коммерческая, представительская, торгово-закупочная деятельность.
• осуществление деятельности, связанной с защитой государственной тайны.
• транспортная обработка грузов и хранение;
• оптовая торговля автотранспортными средствами;
• розничная торговля автотранспортными средствами;
• торговля автотранспортными средствами через агентов;
• строительные, монтажные и другие работы подрядным и хозяйственным способом;
• посреднические услуги по купле-продаже продукции производственно-технического назначения;
• посреднические услуги в области транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, образования, культуры, здравоохранения и науки;
• реклама, представительские услуги;
• посреднические, в том числе экспортно-импортные операции по поставке технологического оборудования, технологических процессов, лицензий и ноу-хау, заготовок и полуфабрикатов, запасных частей и комплектующих изделий;
• опытно-конструкторские, научно-исследовательские и информационные работы в области машиностроения и иных областях, в т.ч. путем разработки, внедрения и реализации изобретений, инноваций, технологий и оборудования, создание информационных и коммерческих баз данных, средств программного обеспечения в различных областях науки, техники, бизнеса и предоставления информации пользователям;
• иные виды деятельности».
2. Поручить генеральному директору Общества осуществить государственную регистрацию изменений в Устав ОАО «ВЭБ-лизинг».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.С. Соловьев
(подпись)
3.2. Дата “ 05 ” июня 20 12 г. М.П.
