«Принятие решения о проведении годового общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волоконовский УРСЖ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волоконовский УРСЖ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 309596, Белгородская область, поселок Волоконовка, улица Гоголя, дом 8
1.4. ОГРН эмитента 1023100736526
1.5. ИНН 3106000077
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42579-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rostatus.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (дата приказа единоличного исполнительного органа) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 июня 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (приказа единоличного исполнительного органа) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 июня 2012 года, приказ №15
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (содержание приказа, утвержденного единоличным исполнительным органом) акционерного общества:
По первому вопросу:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Волоконовский УРСЖ».
По второму вопросу:
1. Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание в форме совместного присутствия.
2. Утвердить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Волоконовский УРСЖ» и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 29 июня 2012 года в 1000 часов по адресу: Белгородская обл., п. Волоконовка, ул. Гоголя, д. 8, административное здание, начало регистрации лиц – 09 часов 30 минут.
3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Волоконовский УРСЖ» - 04 июня 2012 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Волоконовский УРСЖ»:
1. Утверждение годовой отчет, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе о дивидендах за 2011 год, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Утверждение отчета ревизора Общества за 2011 год.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Утвердить порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров - опубликование информации в газете «Красный Октябрь», не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания..
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Волоконовский УРСЖ»», и порядок ее предоставления: годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в ревизора, - возможность ознакомления с информацией в ОАО «Волоконовский УРСЖ».
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
По третьему вопросу:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Волоконовский УРСЖ» за 2011 год.
По четвертому вопросу:
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды за 2011 год по акциям ОАО «Волоконовский УРСЖ».
По пятому вопросу:
1. Утвердить договор о предоставлении услуг по организации годового общего собрания акционеров с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» (осуществление функций счетной комиссии) (Алексеевский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Волоконовский УРСЖ» Губанов И.Б.
3.2. Дата 06 июня 2012 года м.п.
