01. Сообщение о существенном факте о созыве
общего собрания акционеров
эмитента
02. Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
03. Сообщение о существенном факте
о дате, на которую составляется список владельцев
именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей
осуществления (реализации) прав, закрепленных
такими эмиссионными ценными бумагами
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Вимм-Билль-Данн»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВБД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.108
1.4. ОГРН эмитента 027739768924
1.5. ИНН эмитента 7713085659
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01328-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wbd.ru
2. Содержание сообщения
01. Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента:
вид общего собрания акционеров эмитента (Собрание): годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения Собрания: «28» июня 2012 года; время проведения Собрания (начало работы) -10.40 по московскому времени; место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское ш., д.108.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10.00;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «05» июня 2012 года;
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
• Об утверждении годового отчета ОАО «ВБД»;
• Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВБД»;
• О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
ОАО «ВБД»;
• Об утверждении аудитора ОАО «ВБД» на 2012 год;
• Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВБД»;
• Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ВБД»;
• Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: акционеры ОАО «ВБД» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «ВБД» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВБД» и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам ОАО «ВБД» при подготовке к проведению Собрания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское ш., д.108, по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по московскому времени.
02. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
• О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросов по инициативе Совета директоров.
• Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВБД».
• О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
• О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
• О распределении прибыли (убытков).
• Назначение Председателя и секретаря годового общего собрания акционеров.
• Об аудиторе ОАО «ВБД».
• Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
• О созыве годового общего собрания акционеров Общества и о прочих вопросах, связанных с подготовкой общего собрания акционеров.
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решение принято единогласно членами совета директоров, принявшими участие в заседании;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:
1. об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
• ОАО «ВБД», являясь участником ООО «Атаманское», вносит дополнительный вклад в уставный капитал ООО «Атаманское» в сумме не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей с возможностью зачета встречных однородных обязательств между ОАО «ВБД» и ООО «Атаманское» в пределах указанной суммы
• ОАО «ВБД» приобретает дополнительные акции ОАО «Труд» при условии и по цене их размещения на общую сумму не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей и возможностью зачета встречных однородных обязательств между ОАО «ВБД» и ОАО «Труд» в пределах указанной суммы
• ОАО «ВБД» приобретает дополнительные акции ОАО «Заветы Ильича» при условии и по цене их размещения на общую сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей и возможностью зачета встречных однородных обязательств между ОАО «ВБД» и ОАО «Заветы Ильича» в пределах указанной суммы
• ОАО «Молкомбинат Кунгурский» (Займодавец) и ОАО «ВБД» (Заемщик) совершают договор револьверного займа на следующих существенных условиях:
В рамках договора револьверного займа (далее - Договор) Займодавец предоставляет, а Заемщик принимает отдельные займы. Дата погашения любого отдельного займа не может быть позже, чем дата окончания срока действия Договора.
Срок действия Договора – 2 года с момента его подписания
Процентная ставка по займам – рыночная, определяется по соглашению сторон для каждого отдельного займа непосредственно перед его выдачей.
Предельный размер текущей задолженности Заемщика перед Займодавцем на любую дату по всем займам, предоставленным в рамках Договора, не может превышать суммы 300 000 000 (Триста миллионов) рублей
Штрафная процентная ставка – Процентная ставка, увеличенная на 1% годовых.
2. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВБД»:
• Об утверждении годового отчета ОАО «ВБД»;
• Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ВБД»;
• О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
ОАО «ВБД»;
• Об утверждении аудитора ОАО «ВБД» на 2012 год;
• Об избрании членов Совета директоров ОАО «ВБД»;
• Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ВБД»;
• Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Созвать, по инициативе Совета директоров Общества, годовое общее собрание акционеров ОАО «ВБД» (далее – Собрание).
Утвердить следующие условия и порядок проведения Собрания:
• Дата проведения Собрания: «28» июня 2012 года;
• время проведения Собрания: начало регистрации акционеров - 10.00; начало работы собрания -10.40 по московскому времени. Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в Собрании проводится по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское ш., д.108;
• место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское ш., д.108;
• форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров);
Утвердить текст Уведомления о проведении Собрания, подлежащего предоставлению акционерам в следующем порядке:
• уведомление о проведении Собрания должно быть опубликовано в газете «Московская Правда» не позднее чем за 20 дней до даты его проведения;
• уведомление о проведении Собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, проживающему вне пределов г. Москвы и Московской области не позднее чем за 20 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров и (или) вручено лично под роспись.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: «05» июня 2012 года.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, и порядок ознакомления с такой информацией:
• Материалы по вопросам повестки дня.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров.
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское ш., д.108, по рабочим дням с 09.00 до 16.00 по московскому времени.
Поручить выполнение функций счетной комиссии на Собрании регистратору - ЗАО «Новый регистратор»
Включить, по инициативе Совета директоров, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров Общества следующих кандидатов:
• Болотов Александр Геннадьевич;
• Кудрявцев Антон Викторович;
• Михайлов Максим Викторович;
• Нэш Альбина Владимировна;
• Поповичи Сильвиу Еугениу (Popovici SiIviu Eugeniu);
• Савенкова Инесса Порфирьевна;
• Шаркова Татьяна Александровна
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - три человека.
Включить, по инициативе Совета директоров Общества, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
• Волкова Наталья Борисовна,
• Колесникова Наталья Николаевна;
• Черкунова Ольга Николаевна.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров сумму чистой прибыли ОАО «ВБД», отраженную в бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2011 год, оставить не распределенной, не объявлять о выплате дивидендов
В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ВБД» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации предложить общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «КПМГ».
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2012;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 05.06.2012 №05-06.
03. Сообщение о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные;
права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: для участия в Собрании;
дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: «05» июня 2012 года;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка: протокол заседания совета директоров от 05.06.2012 №05-06.
3. Подпись
Представитель по доверенности
от 01.12.2011 №01/12 А.Г. Болотов
Дата «06» июня 2012 года
