о созыве общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ТрансКредитФакторинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ТрансКредитФакторинг»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А.
1.4. ОГРН эмитента 1057749429649
1.5. ИНН эмитента 7701633702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 59598–Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tcb.ru/juridical/investment/info/factoring/
2. Содержание сообщения
2.1. форма проведения общего собрания: собрание (очное совместное присутствие акционеров);
дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2012 года по адресу 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, комната 440/1;
время проведения/ время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут;
тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: привилегированные акции отсутствуют;
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 июня 2012 года;
порядок сообщения акционерам о проведении собрания: направление заказным письмом по почте или вручение под роспись не позднее 08 июня 2012 года;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления:
1. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:
- годовой отчет ЗАО «ТрансКредитФакторинг» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ЗАО «ТрансКредитФакторинг» по результатам 2011 финансового года, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
- заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ТрансКредитФакторинг» в 2011 году;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «ТрансКредитФакторинг»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ЗАО «ТрансКредитФакторинг», сведения о Ревизоре ЗАО «ТрансКредитФакторинг», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ЗАО «ТрансКредитФакторинг», Ревизора ЗАО «ТрансКредитФакторинг»;
- Протокол заседания Совета директоров ЗАО «ТрансКредитФакторинг» №96 от 08 февраля 2012 года;
- Проект Изменений, вносимых в Устав Закрытого акционерного общества «ТрансКредитФакторинг» (новая редакция № 4) на 1 (Одном) листе;
- Проект Положения о Ревизоре ЗАО «ТрансКредитФакторинг»;
2.2. Порядок предоставления акционерам Общества информации (материалов) для ознакомления: с 09 июня 2012 г. по 28 июня 2012 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по пятницам с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 107031, г. Москва, ул. Неглинная, д. 14, стр. 1А, к. 27.
2.3. Повестка дня Общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета ЗАО «ТрансКредитФакторинг» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «ТрансКредитФакторинг» по результатам 2011 финансового года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ЗАО «ТрансКредитФакторинг» по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ЗАО «ТрансКредитФакторинг».
4. Об утверждении аудитора ЗАО «ТрансКредитФакторинг» на 2012 год.
5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ЗАО «ТрансКредитФакторинг».
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ЗАО «ТрансКредитФакторинг».
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ЗАО «ТрансКредитФакторинг» в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.
8. О внесении изменений в Устав ЗАО «ТрансКредитФакторинг» (новая редакция № 4).
9. Об утверждении Положения о Ревизоре ЗАО «ТрансКредитФакторинг».
10. Об избрании Ревизора ЗАО «ТрансКредитФакторинг».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ В.А. Соляков
(подпись)
3.2. Дата «06» июня 2012 г.
М.П.
