принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Каркаде»
1.3. Место нахождения эмитента 236000, Российская Федерация, г. Калининград, проспект Мира, д.81
1.4. ОГРН эмитента 1023900586181
1.5. ИНН эмитента 3905019765
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36324-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.carcade.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имелся. В заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров Эмитента. Результаты голосования: Бонецки Радослав Ежи – за. Ремигуш Балиньски Андрей – за. Ордзик-Сиарка Тереза – за. Дариуш Юзеф Недоспиал – за. Бэух Катаржина Дорота – за.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить пролонгацию кредита, выданного Обществу от АО «Гетин Нобл Банк» (Польша) в размере 100 000 000,00 российских рублей по договору №1/KD/2/RUB/2010 от 07.06.2010г. и заключить соответствующую сделку по пролонгации кредита на следующих условиях:
- размер кредита – 100 000 000,00 (Сто миллионов) российских рублей;
- новый срок погашения кредита:
31.05.2013г. – 50 000 000 руб.
30.06.2013г. – 50 000 000 руб.
- ставка процента за пользование кредитом с 01.06.2012г. – до 15,5% (Пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых;
- выплата процентов – по графику ежемесячно.
- комиссии по кредитному договору – на условиях АО «Гетин Нобл Банк» (Польша)
2. Поручить Генеральному директору Общества или его Заместителю заключить от имени Общества с АО «Гетин Нобл Банк» (Польша) дополнительное соглашение к кредитному договору №1/KD/2/RUB/2010 от 07.06.2010г. на изложенных условиях.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №25/2012 от 17 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Каркаде» _____________________ Л.Ф.Власова
(подпись)
3.2. Дата "06" июня 2012г. М.П.
