1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Завод "Метеор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Завод "Метеор"
1.3. Место нахождения эмитента 404130 г. Волжский Волгоградской области, ул. Горького, 1
1.4. ОГРН эмитента 10234020012050
1.5. ИНН эмитента 3435000717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45235-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения собрания: 31 мая 2012 года Волгоградская область г. Волжский ул. Горького, 1 актовый зал ОАО "Завод "Метеор"; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ГОСА 09 часов 00 мин; время открытия собрания 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 299 570; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по каждому вопросу повестки дня общего собрания - 250 238; кворум составляет 83,53 %, кворум для принятия решения имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об определении количества и категории объявленных акций.
3. Об утверждении изменений в Устав ОАО "Завод "Метеор".
4. Увеличение уставного капитала ОАО «Завод «Метеор» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Определить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров:
Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "Метеор" утвердить Сизенцева Дмитрия Сергеевича – председателя совета директоров ОАО "Завод "Метеор".
Секретарем общего собрания акционеров ОАО "Завод "Метеор" утвердить Некрасову Раису Вячеславовну.
Выступление по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров не превышает 10 минут.
Прения по каждому вопросу не превышают 5 минут.
Голосовали: «за» - 204 172 голоса (81,59 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу), «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято в предложенной формулировке.
Вопрос 2. Об определении количества и категории объявленных акций.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Определить количество объявленных акций в размере 100 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая. На владельцев размещаемых обществом дополнительных обыкновенных именных акций в полном объеме распространяются все права, предоставляемые соответственно акциями этой категории в соответствии с уставом общества. Ограничение прав владельцев дополнительно размещаемых акций общества по сравнению с правами владельцев ранее размещенных акций не допускается.
Голосовали: «за» - 204 046 голосов (81,71 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу), «против» - 140 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято в предложенной формулировке.
Вопрос 3. Об утверждении изменений в Устав ОАО "Завод "Метеор".
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить проект изменений в Устав ОАО "Завод "Метеор": дополнить пункт 7.1. статьи 7 Устава Общества пятым абзацем следующего содержания: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 100 000 000 (сто миллионов) штук номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая (объявленные акции). На владельцев размещаемых обществом дополнительных обыкновенных именных акций в полном объеме распространяются все права, предоставляемые соответственно акциями этой категории в соответствии с настоящим Уставом. Ограничение прав владельцев дополнительно размещаемых акций общества по сравнению с правами владельцев ранее размещенных акций не допускается.
Голосовали: «за» - 203 934 голоса (81,496 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу), «против» - 126 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято в предложенной формулировке.
Вопрос 4. Увеличение уставного капитала ОАО «Завод «Метеор» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Увеличить уставный капитал Общества на 7 092 960 рублей путем размещения 354 648 штук дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая.
Способ размещения - закрытая подписка.
Акции размещаются при условии их полной оплаты.
Дополнительные акции размещаются по рыночной стоимости (цена размещения), которую в целях настоящего выпуска определить равной 622 (шестистам двадцати двум) рублям за 1 одну обыкновенную именную акцию (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций).
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции выпуска: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом ОГРН 1087746829994.
Оплата обыкновенных именных акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли РФ) путем перечисления на расчетный счет Общества, либо внесением в кассу Общества по адресу его места нахождения.
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории.
После регистрации отчета об итогах выпуска внести изменения в Устав Общества, отражающие увеличение уставного капитала, числа размещенных акций и уменьшение числа объявленных акций на количество фактически размещенных акций.
Голосовали: «за» - 203 876 голосов (81,46 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу), «против» - 140 голосов, «воздержался» - 16 голосов.
Решение принято в предложенной формулировке.
2.7. Протокол ВОСА № 21, составлен 05 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
ОАО "Завод "Метеор" Ю.В.Валов
3.2. Дата 05 июня 2012 г. м.п.
