о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сервис»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сервис»
1.3. Место нахождения эмитента 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Комсомольская, д.11
1.4. ОГРН эмитента 1022901216546
1.5. ИНН эмитента 2907002067
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00536-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. emitent. arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 19 июня 2012 года в 14 часов 00 мин. по адресу: 165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 11.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 13 часов 30 мин. 19 июня 2012 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 мая 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Утверждение Аудитора общества.
7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.12 Устава общества.
8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам отчетного финансового года;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, в ревизоры, в аудиторы общества;
- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Федоров В.В.
3.2. Дата 06 июня 2012 г. М.П.
