о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Орская макаронная фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Орская макаронная фабрика»
1.3. Место нахождения эмитента 462406, РФ, Оренбургская обл., г.Орск, ул.Дорожная, 4
1.4. ОГРН эмитента 1025602003558
1.5. ИНН эмитента 5615000068
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03301-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ircol.ru/razdel/razdel_46.aspx?id=10558&d=1
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): годовое общее собрание акционеров состоится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «20» июля 2012 года, по адресу: 462406, РФ, Оренбургская область, г. Орск, ул. Дорожная, 4, в 10 часов 00 минут;
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): регистрация участников собрания: с 9 часов 30 минут;
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): в форме заочного голосования не проводится;
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 июня 2012 года;
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание счетной комиссии общества.
2) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3) Избрание Совета директоров общества.
4) Избрание ревизора общества.
5) Утверждение аудитора общества.
6) Утверждение Устава общества в новой редакции.
7) Одобрение сделки по пролонгации Договора кредитной линии № 100/00958 от 10.05.2011г. в ОАО «Банк Оренбург» г. Оренбурга на сумму 22 млн.рублей. Процентная ставка и иные платежи по кредиту на условиях, устанавливаемых Решением Кредитного комитета ОАО «Банк Оренбург» г. Оренбурга.
8) Одобрение сделки по пролонгации Договора кредитной линии № 100/00963 от 25.05.2011г. в ОАО «Банк Оренбург» г. Оренбурга на сумму 16 млн.рублей. Процентная ставка и иные платежи по кредиту на условиях, устанавливаемых Решением Кредитного комитета ОАО «Банк Оренбург» г. Оренбурга.
9) Одобрение сделки по открытию кредитной линии и получению денежных средств в ОАО «Банк Оренбург» г. Оренбурга на сумму 6 млн.руб. для пополнения оборотных средств, проведения производственных затрат. Срок кредита– 12 месяцев. Процентная ставка и иные платежи по кредиту на условиях, устанавливаемых Решением Кредитного комитета ОАО «Банк Оренбург» г. Оренбурга.
10) Одобрение сделки по открытию кредитной линии и получению денежных средств в ОАО «Банк Оренбург» г. Оренбурга на сумму 22 млн.руб. для пополнения оборотных средств, проведения производственных затрат. Срок кредита– 12 месяцев. Процентная ставка и иные платежи по кредиту на условиях, устанавливаемых Решением Кредитного комитета ОАО «Банк Оренбург» г. Оренбурга.
11) Одобрение сделки по открытию кредитной линии и получению денежных средств в ОАО «Банк Оренбург» г. Оренбурга на сумму 20 млн.руб. для пополнения оборотных средств, проведения производственных затрат. Срок кредита– 12 месяцев. Процентная ставка и иные платежи по кредиту на условиях, устанавливаемых Решением Кредитного комитета ОАО «Банк Оренбург» г. Оренбурга.
12) Одобрение сделки по отчуждению основных средств, которая может быть совершена в будущем.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться по адресу: 462406, РФ, Оренбургская область, г. Орск, ул. Дорожная, 4 с «01» июля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ Валов В.А.
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «05» июня 2012 г.
