эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Закрытое акционерное общество им. Т.Г. Шевченко
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО им. Т.Г. Шевченко
1.3. Место нахождения эмитента 352359, Краснодарский край, Тбилисский р-н, ст. Тбилисская, центральная усадьба
1.4. ОГРН эмитента 1022304718347
1.5. ИНН эмитента 2351002177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 61048-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации siprogress.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2012 г., Краснодарский край, Тбилисский район, х. Шевченко, центральная усадьба, в 10 час. 30 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества составляет 32 837 (тридцать две тысячи восемьсот тридцать семь) голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 28 975 (двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) голосов размещенных голосующих акций ЗАО имени Т.Г. Шевченко, что составляет 88,24% от общего числа голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об определении порядка ведения годового общего собрания Общества.
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам финансового 2011 г, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе утверждение размера дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
3.Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
4.Избрание ревизора Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу «Об определении порядка ведения годового общего собрания Общества» содержание решения:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»
28 975-100% - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными. -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами -
По вопросу «Утвердить годовой отчет ЗАО им. Т.Г. Шевченко содержание решения:
«За» «Против» «Воздержался»
28 975-100% - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными. -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами -
По вопросу «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО им. Т.Г. Шевченко, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО им. Т.Г. Шевченко, содержание решения:
«За» «Против» «Воздержался»
28 975-100% - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными. -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами -
По вопросу «Прибыль общества в сумме 108742 тыс.рублей распределить следующим образом:
- направить 108 742 тыс. рублей на развитие производства, содержание решения:
«За» «Против» «Воздержался»
28 975-100% - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными. -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами -
По вопросу «Дивиденд по результатам 2011 года не выплачивать (не обьявлять)», содержание решения:
«За» «Против» «Воздержался»
28 975-100% - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными. -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами -
По вопросу «Избрание членов Наблюдательного Совета Общества», содержание решения:
Формулировка решения:
Избрать членами Наблюдательного Совета Общества Количество голосов «ЗА»
Фамилия, имя, отчество кандидата
1. Кривой Владимир Алексеевич 28 975
2. Лишута Наталья Викторовна 28 975
3. Кривошеева Наталья Александровна 28 975
4. Куликов Сергей Федорович 28 975
5. Москалева Жанна Викторовна 28 975
Против всех кандидатов -
Воздержался по всем кандидатам -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными. -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами -
По вопросу «Избрание ревизора Общества», содержание решения:
«За» «Против» «Воздержался»
28 975-100% - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными. -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами -
По вопросу «Утверждение аудитора Общества», содержание решения:
«За» «Против» «Воздержался»
28 975-100% - -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными. -
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами -
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
По вопросу «Об определении порядка ведения годового общего собрания Общества» формулировка решения:
Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
- определить время выступления докладчику (ам) по вопросу повестки дня – 20 минут,
- образовать секретариат собрания в составе: Москалева Ж.В.,
- определить время для проведения голосования после обсуждения последнего вопроса повестки общего собрания – 10 минут.
По вопросу «Утвердить годовой отчет ЗАО им. Т.Г. Шевченко формулировка решения:
Утвердить годовой отчет ЗАО им. Т.Г. Шевченко.
По вопросу «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО им. Т.Г. Шевченко, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО им. Т.Г. Шевченко, формулировка решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО им. Т.Г. Шевченко, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО им. Т.Г. Шевченко.
По вопросу «Прибыль общества в сумме 108742 тыс. рублей распределить следующим образом:
- направить 108 742 тыс. рублей на развитие производства», формулировка решения:
Прибыль общества в сумме 108742 тыс. рублей распределить следующим образом:
- направить 108 742 тыс. рублей на развитие производства.
По вопросу «Дивиденд по результатам 2011 года не выплачивать (не обьявлять)», формулировка решения:
Дивиденд по результатам 2011 года не выплачивать (не обьявлять).
По вопросу «Избрание членов Наблюдательного Совета Общества», формулировка решения:
Наблюдательный Совет Общества ИЗБРАН в следующем составе:
1. Кривой Владимир Алексеевич
2. Лишута Наталья Викторовна
3. Кривошеева Наталья Александровна
4. Куликов Сергей Федорович
5. Москалева Жанна Викторовна
По вопросу «Избрание ревизора Общества», формулировка решения:
Избрать ревизором общества Шмелеву Людмилу Николаевну.
По вопросу «Утверждение аудитора Общества», формулировка решения:
Утвердить Аудитором ЗАО им. Т.Г. Шевченко на 2012 г.- ИП Деменкову О.А.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «05» июня 2012 г. ПРОТОКОЛ № б/н.
3. Подписи
3.1. 1 Директор М.А. Чвикалова
ЗАО им. Т.Г. Шевченко (подпись)
3.2. Дата “ 05 ” июня 20 12 г. М.П.
